南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第七次临时.PDFVIP

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-053 南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第七次临时 会议通知于2016 年8 月19 日以电邮方式发出。2016 年8 月24 日在 华东科技会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事孙学 军先生因出差，未能出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、审议通过了《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册 资本的议案》 详见公司 2016-054 《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加 注册资本的公告》 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《本公司向控股子公司南京中电熊猫平板显示科 技有限公司借款议案》 本公司拟向持股 57.65%的控股子公司南京中电熊猫平板显示科 技有限公司借款8 亿元人民币，用于对成都中电熊猫显示科技有限公 司进行增资，借款期限一年，借款年利率4.35%。同时授权经营层签 署相关借款协议。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公 司固定资产投资的议案》 为进一步提高石英晶体元器件产品技术，优化产品结构，提高主 营竞争力，本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下 简称南京晶体）提出 2800 万元技术改造升级项目，项目建设周期 9 个月，由南京晶体自筹，其中：设备投入约 2400 万元、流动资金约 400 万元。项目主要产品为：2016 石英晶体谐振器、振荡器，可向上 兼容3225及2520 产品，实现月产600 万只的生产能力。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、确定公司2016 年第四次临时股东大会相关事宜 详见公司2016-055 《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会 通知》 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2016 年8 月25 日