102年董事会议事录(第十次)-台湾电力公司.docVIP

台灣電力股份有限公司102年第10次(第655次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：102年7月26日下午2時正 貳、宣讀第652、653、654次會議紀錄 參、宣讀第93、94次常務董事會紀錄 肆、報告事項 一、本公司102年6月份營運及財務分析報告。 二、配合經濟部經營改善小組推動檢討之更新報告。 三、董事會檢核室工作報告。 四、102年7月份內部稽核業務報告。 五、102年4月至6月工程採購10案、財物採購13案及勞務採購14案，業經奉准辦理，提報備查案。 六、102年度新增「台電公司於南台灣進行核能溝通之策略研究」計畫及取消「混凝土壩生命週期管理及延壽之研究」計畫，提報備查案。 七、深澳發電廠經管本公司所有新北市瑞芳區金瓜石段38-4地號內土地，面積21.656平方公尺，出租予新北市政府交通局設置候車亭；台中供電區營運處經管本公司台中市東區東勢子段34-203地號內土地，面積5平方公尺，出借予國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處作為該處公務營區使用；以及訓練所經管本公司新北市新店區新烏路3段266號房屋內，面積6平方公尺，出借予中華民國水上救生協會供存放救生器材使用，提報備查案。 八、本公司所有彰化縣員林鎮橋愛段38、1052地號土地，同意依市地重劃分配結果按原位置、原面積分配，並繳納差額地價抵付重劃負擔；以及本公司所有彰化縣田中鎮外三塊段639-1地號等4筆土地，同意依農地重劃分配結果按原位置、原面積分配，提報備查案。 九、台南市政府為辦理「台南市東區EM-17-10M都市計畫道路工程」用地取得需要，協議價購本公司所有台南市東區仁和段448-17地號土地，面積116平方公尺（約合35.09坪），同意讓售，提報備查案。 十、本公司102年度第2期無擔保普通公司債新臺幣128億元已發行完竣，請備查案。 十一、本公司102年度截至第2季（102年1月至6月）購建固定資產預算執行情形報告案。 十二、鳳山區營業處等單位於本（102）年4月6日遭受龍捲風災害侵襲，所需之修繕及消耗性費用支出新台幣104萬5,000元，以及固定資產報損金額新台幣68萬8,389元；另，台中供電區營運處於本（102）年3月27日遭受5級地震災害所需之修繕及消耗性費用支出共計新台幣1,326萬7,000元，提報備查案。 十三、本公司副總經理費昌仁年滿65歲，依經濟部所屬事業人員退休撫卹及資遣辦法規定應即（屆齡）退休並於102年8月1日生效，經報奉經濟部核復：同意照辦，其原任職務自本（102）年8月1日予以免除，特提出報告案。 十四、102年6月及7月份調派13等（含）以下副主管及非單位主管之一級職員4員，業經董事長核准，請備查案。 十五、本公司第一核能發電廠廠長陳台裕服務滿25年以上，依規定申請退休，並自102年8月8日生效，其原任職務應予免除案。 十六、上次會議指示或決議事項暨歷次會議未結案部分辦理情形。 伍、討論事項 人事討論案－第一案 案由：本公司主管水火力發電系統副總經理費昌仁於102年8月1日退休，遺缺經綜合考量學歷、經歷、專業能力、品德、視野前瞻、決斷能力及領導統御等因素，擬由發電處處長鍾炳利升任，業奉經濟部核轉行政院核復：「准予照辦，並請依規定程序辦理。」鍾員原任職務應予免除，並自102年8 月1日起生效，請　公決案。 說明： 一、依據經濟部經人字第10203672060號函轉行政院院授人組字第1020041506號函辦理。 二、依「經濟部所屬事業機構人事管理準則」及「行政院所屬各主管機關應報院核派（定）職務及作業程序一覽表」規定，國營事業機構副總經理或相當職務由經濟部遴選，簽行政院核可。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第二案 案由：本公司發電處處長鍾炳利升任副總經理後，其處長職缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由協和發電廠廠長劉奇宗升任，協和發電廠廠長職缺經依規定遴選考評，擬由林口發電廠副廠長簡有益升任，劉、簡二員原任職務均應予免除，並均自102年8月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年7月19日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第三案 案由：本公司第一核能發電廠廠長陳台裕申請奉准於102年8月8日退休，經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，廠長遺缺擬由核能安全處副處長吳才基升任，吳員原任職務應予免除，並自102年8月8日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處102年7月18日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 業務討論案－第一案 案由：本公司102年截至第二季(102年1至6月)自編結算財務報告，請　同意案。 說明： 一、據本公司總管理處計箋175號簽說明： （一）依證券交易法第36條規定，公開發行公司應