__公司之公司治理自评报告（请自行填入公司名称）.docVIP

PAGE PAGE 27 ______________公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱） 填表注意事項： 除評量指標特別指明之期間外，均以填表日為終止日之前一年之情形進行自評。 部分評量指標係評估特定期間（特別指明之期間或以填表日為終止日之前一年）內發生之情事，惟該情事有可能不會發生，故保留其評估結果為「不適用」，其餘各評量指標之評估結果請填「是」或「否」。 評估結果為「是」，必須詳細說明評估情形（不限於該欄位已列出之內容），並列出相關資料（不限於該欄位已列出之資料），送件時無須檢附，但本中心得視審查需要調閱。 評估結果為「否」，必須詳細說明原因及預計完成改善（或已改善）之時間（例如：105年10月），亦可一併簡述改善計畫。 評量指標所稱之「董事」，包含獨立董事及非獨立董事。 評量指標 評估結果 備註 （請填寫實際評估情形） 相關資料 修正說明 壹、股東權益 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？ ?是?否 ?不適用 請公司就（例如網站、年報資料）實際情形簡述之。 原本項內容實為「壹、股東權益」之總結，其具體內容於下列各項呈現，爰刪除本項，其餘各項順序依次調整。 公司是否於章程將電子方式列為股東表決權行使管道之一？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明股東會決議修正章程之日期。 若否，請說明原因。 章程 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？ ?是?否 ?不適用 若是，請逐一說明公司股東會開會日期、開會通知書公告日期、股東於股東常會之提案情形及公司處理結果、股東會議事規則之訂定日期及與「股東會議事規則參考範例」之差異內容。 若否，請說明原因。 內容請參考「股東會議事規則參考範例」。 股東會開會通知書、股東提案、股東會議事規則 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 公司就股東會開會是否安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明開會地點之決定過程及其便利性、開始報到時間、開會時間、辦理報到程序人員數量及適足性、股東報到須提供之證明文件及合理性。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 股東會開會通知書、核決過程文件 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 公司是否於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點、載明其他應注意事項。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 股東會開會通知書 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 董事會所召集之股東會，是否由董事長親自主持？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄記載之出席情形，說明係董事長親自主持。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事及至少一席監察人親自出席?公司是否有三分之一以上董事（至少包含一席獨立董事）出席股東常會？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄記載之出席情形，全體董事人數、出席股東常會之獨立董事人數及非獨立董事人數。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄 配合公司治理評鑑指標1.6，修正本項，並增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料。 董事會所召集之股東會，是否有各類功能性委員會成員至少一人代表出席? ?是?否 ?不適用 若是，請說明股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄記載之出席情形，全體董事人數、出席股東常會之各類功能性委員會成員之人數。 若否，請說明原因及預計完成改善之時間。 應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會簽到紀錄、錄影照相、股東會議事錄 增訂評估情形之填寫說明、應提出之相關資料 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？ ?是?否 ?不適用 若是，請說明股東會議事錄記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、各議案表決方法、議事經過之要領及其表決結果、董監選舉之當選權數（若有）。 若否，請說明原因。 股東對議案無異議部分，宜記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。