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A有限公司 战略规划管理制度 二〇一三年八月 目 录 第一章? 总? 则 2 第二章? 集团战略规划组织机构 3 第三章? 集团战略规划内容要求 5 第四章? 集团战略规划编制和调整 7 第五章? 集团战略实施监控与反思 10 第六章? 集团战略规划文档归档、保管和查阅 12 第七章? 附? 则 13 第一章? 总? 则 第一条 ?为强化A省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”）的战略管理，科学指导集团公司及各二级成员单位的战略规划、战略实施与监控以及战略反思活动等，确保集团公司整体战略目标的达成，特制定本战略规划管理制度。 第二条 本管理制度中的战略规划，是指集团公司根据国家发展规划和产业政策，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为集团的长期生存与发展所构建出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位和发展目标以及相应的实施方案。重点为集团五年发展战略规划，及根据企业外部环境和内部情况的变化和发展适时的滚动调整。 第三条 本管理制度对集团公司战略规划的构建思路、规划内容、规划流程、规划周期、滚动调整、落实推动等做出了规定，是开展集团整体战略规划工作的依据。集团公司和各二级成员单位必须遵照执行，各参股公司可参照执行。 第二章? 集团战略规划组织机构 第四条? 集团公司战略规划的组织机构包括集团公司董事会、战略与投资委员会、总经理办公会、战略投资部、各二级成员单位总经理及战略管理相关部门等。 第五条 集团公司董事会是集团战略规划管理的最高决策机构，其核心职责包括： （一）审批集团战略规划，并上报国资委批准； （二）审批集团战略规划调整提案； （三）审批集团各二级成员单位战略规划及调整提案； （四）对相关战略规划管理的各项重大事项进行裁决； 第六条 集团公司战略与投资委员会是集团战略规划的审议机构，协助董事会进行战略规划管理相关工作，其核心职责包括： （一）研究发展战略和中长期规划 （二）经董事会同意，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见 （三）审议集团公司战略反思报告，并提出建议。 第七条 集团公司总经理办公会是集团战略规划的审核机构，其核心职责包括： （一）审核集团公司战略规划，形成意见； （二）审核集团公司战略规划调整提案，形成意见； （三）审议各二级成员单位战略规划，形成意见； （四）审议各二级成员单位战略规划调整提案，形成意见； （五）对相关集团公司和各二级成员单位战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。 第八条 集团公司公司总经理办公会在审议集团战略规划议题时，各二级成员单位相关负责人应列席并参加讨论。 第九条 集团公司战略投资部是集团战略规划的主管部门，其核心职责包括： （一）组织制订集团公司战略规划管理制度； （二）组织编制集团公司战略规划，对集团公司战略规划进行调整； （三）建议并审核各二级成员单位战略规划，审核各二级成员单位战略规划的调整； （四）组织进行集团公司和各二级成员单位战略规划相关重要问题的研究； （五)监督集团公司和二级成员单位战略规划的实施。 第十条 集团公司各二级成员单位是集团整体战略规划管理的协助单位，其核心职责包括： （一）协助编制集团整体战略规划及调整方案，在集团公司的指导下，总经理审核本单位战略规划及调整方案，战略管理相关部门负责组织制定并执行本单位战略规划及调整方案； （二）配合进行集团战略实施的整体反思工作，在集团公司的指导下，总经理审核本单位战略反思报告，战略管理相关部门组织制定并执行本单位战略反思报告，同时对集团未来战略实施提出相关合理建议。 第三章? 集团战略规划内容要求 第十一条 集团公司战略规划包括集团公司整体战略规划和各二级成员单位战略规划。 第十二条 集团公司公司整体战略规划（含总部战略规划）需要包括以下内容： （一）整体战略总结与环境分析：识别现行战略是否适应新形势，认清现行战略缺陷；对集团公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； （二）整体战略规划：分析并构建集团公司中期及远景战略规划，包括战略定位和发展目标、发展模式、产业组合、集团能力建设以及支持体系和措施； （三）核心业务发展战略：规划集团公司客运、场站、旅游、物流等核心业务的发展策略、发展路径、盈利模式和支持体系； （四）未来五年战略实施规划：包括财务预测、实施方法与路径的分解等，对集团公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定； （五）战略落地工程：将集团公司核心实施内容总结归纳成若干重大工程，通过工程的不断实施与监控，推进整体战略的实施。 第十三条 集团公司各二级成员单位战略规划需要包括以下内容： （一）各二级成员单位战略总结与环境分