(公司必威体育官网网址文件呈报审批流程.doc

修订履历表 版次/修订状态 修订原因 修订内容 修订单号 修订人/修订日期 A/00 新版发行 无 管理制度受控分发一览表 1.0目的 为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 2.0适用范围 管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类； 3.0定义 3.1 管理文件 3.1.1公司级管理文件：适用范围为全公司或两个以上（含）部门的文件。 3.1.2部门级管理文件：适用范围为拟稿部门内部的文件。 3.1.3制度：具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大方面工作的管理文件； 3.1.4规定：对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、会议纪要等； 3.1.5决定：包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书； 3.1.6通知：具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料，包括考评报告、通报、使用情况、工作计划、报表等。 注：通知不以管理文件的形式发放。 3.1.7拟订、审核、批准： 3.1.7.1拟订由相关部门保留 3.1.7.2审核由相关部门负责人签署 3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留 3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。 3.1.8管理文件的几个要素：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。 3.1.8.1制定目的是文件的意义所在； 3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围； 3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不适用于所有文件； 3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员； 3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。 3.2必威体育官网网址文件及密级分类: 密级 保 密 内 容 代码 绝密 1.公司投资方案； 2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施； 3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书； 4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书； 5.公司重要决定及重要会议纪要。 III 机密 1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件； 2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料； 3.技术产品的设计、教材及技术档案； 4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据； 5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、 产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸； 6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等； 7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。 II 秘密 1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况； 2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种检查表格和检查结果等； 3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目； 4.公司的内部非商业合同及协议； 5.广告企划方案； 6.公司诉讼文件； 7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。 I 4.0程序内容 4.1.1制度分类； 1、必威体育官网网址文件 2、管理文件 a.人力资源管理制度 b.财务管理制度 c.各部门内部管理制度 d.各部门产生费用的管理制度 4.1.2制度文件诠释 3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。 3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。 3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。 3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及必威体育官网网址制度文件的审核与批准。 五、申报审批流程： 1、人事行政部： →人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草