一人独资章(不设董事会).doc

（一人独资章程. 不设董事会） 外资经营 大连*******有限公司 章 程 ******年***月***日 大连*******有限公司章程 第一章 总 则 第一条 ***国******公司根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则（一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 　　（三）审议批准董事的报告； 　　（四）审议批准监事的报告； 　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决； 　　（）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决； 　　（）修改公司章程； 　　（十）章程规定的其他职权。 执行股东的决定； 决定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司增加或者减少注册资本的方案； 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 本章程规定的其他职权。 第五章 监事 第二十一条 本公司设监事1名，由股东委派。 第二十二条 监事任期3年，可连选连任。 第二十三条 监事依法行使下列职权： （一）检查公司财务； 　　（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 　　（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 　　（）向股东提出提案； 　　（董事、高级管理人员诉讼； 　　第条　监事可以对事项提出质询或者建议。 　　监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 　　第条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事决； 　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案； 　　（四）拟订公司的基本管理制度； 　　（五）制定公司的具体规章； 　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的管理人员； 　　（八）董事授予的其他职权。 　　 8