《2014第五董事会第二十二次会议决议公告.docVIP

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008-37 深圳市天健（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年11月14日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦七楼大会议室召开,会议通知于2008年11月4日以书面送达方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，公司5名监事及高建柏副总经理列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于对深圳市天健物业管理有限公司减资的议案》。 为顺利推进本公司对控股子公司深圳市天健物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）的主辅分离工作，公司董事会同意对物业公司先进行减资的方案，本次减资后，物业公司注册资本由原1200万元调整为600万元，股东持股比例不变，本公司持股额为480万元，占80%；全资子公司深圳市市政工程总公司持股额为120万元，占20%。 公司董事会授权经营班子及物业公司按本次董事会决议的相关要求，办理减资的相关事宜。 （一）拟减资公司的基本情况 公司名称：深圳市天健物业管理有限公司 注册资本：人民币1200万元 成立时间：1991年11月 企业类型：有限责任公司 经营范围：物业管理、公共设施的管理、维修服务 企业资质：具有国家物业管理一级资质 股权结构：本公司持有80%，全资子公司深圳市市政工程总公司持有20% 企业规模：现有970名员工，其中正式工130名、非正式工840人。属下有2个外埠分公司，3个专业公司（中心），32个管理处，目前管理的各类物业面积400多万平方米，物业类型包括办公楼、住宅楼、写字楼、公寓、工业区、综合市场等。 财务状况：经审计，截止2007年12月31日的财务状况如下表所示： 项 目 2007年12月31日 备 注 营业收入（元） 62,329,690.65 营业利润（元） 2,026,226.01 净利润（元） 1,909,189.60 总资产（元） 94,268,365.01 负债（元） 66,153,612.10 股东权益（元） 28,114,752.91 其中：注册资本 12,000,000.00 盈余公积 14,169,348.41 含法定盈余公积884万元，任意盈余公积533万元 未分配利润 1,945,404.50 （二）减资的原因和考虑因素 1、减少物业公司净资产规模的主要原因，是为了完成主辅分离计划，加快和推动物业公司主辅分离的进度，通过实施主辅分离辅业改制，使本公司能集中主要资源发展房地产主业。 2、满足资质要求，合理利用盈余公积，回收闲置资金。根据规定，国家一级资质物业管理企业的注册资本在500万元以上即可满足要求。因此，减资后的物业公司注册资本拟定为600万元。《公司法》第一百六十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。第一百六十九条法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 本公司（母公司）购买物业公司的资产 资产名称 建筑面积 （㎡） 2008.6.30 账面价值（元） 景田综合市场A、B座 23181.08 30,177,523.19 景雅居车库地下第2层 3048.04 0 景雅居车库地上第2层 2290.81 0 景雅居车库地上第3层 2290.81 0 深圳市天健房地产置业评估有限公司10%股权 50,000.00 本公司（母公司）出售给物业公司的资产 资产名称 建筑面积 （㎡） 2008.6.30 账面价值（元） 鲁班大厦办公楼第27层 806.8 3,206,006.00 景雅居车库地上第4层 2290.81 0 3、债权债务清理。截止2008年6月30日，双方债权债务关系为，本公司欠物业公司515万元，在主辅分离、辅业改制完成时，本公司将偿还此款。 4、物业公司保留的资产。本次相关资产置换最终界定了物业公司保留的房产，即鲁班大厦办公楼27层和景雅居车库地上第4层。 （四）物业公司相关资产置换对本公司未来经营产生的影响 此次相关资产置换是在物业公司产权出售之前进行的，是在本公司范围内进行的部分资产调整。总体上来讲，从物业公司调整出来的资产比调整进入的资产价值大、盈利能力强，所以本次相关资产调整目前不会对本公司经营及盈利能力构成影响。 （五）本次相关资产置换的可行性 本次相关资产置换的成本包括物