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证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2014-30 兴业银行股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议没有否决提案的情况。 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 本次会议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2014年6月27日上午9:00 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2014年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长高建平先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 465 所持有表决权的股份总数（股） 12,339,063,944 占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7640% 参加网络投票的股东及股东代表人数 352 所持有表决权的股份总数（股） 4,255,895,886 占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.3379% 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案： 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 一、2013年度董事会工作报告 12,334,995,723 99.9670% 1,093,611 0.0089% 2,974,610 0.0241% 二、2013年度监事会工作报告 12,284,450,257 99.5574% 51,565,277 0.4179% 3,048,410 0.0247% 三、2013年度董事履行职责情况的评价报告 12,284,446,457 99.5574% 51,588,377 0.4181% 3,029,110 0.0245% 四、2013年度监事履行职责情况的评价报告 12,284,442,257 99.5573% 51,539,027 0.4177% 3,082,660 0.0250% 五、2013年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告 12,284,442,257 99.5573% 51,587,677 0.4181% 3,034,010 0.0246% 六、2013年年度报告及摘要 12,334,944,923 99.9666% 1,070,611 0.0087% 3,048,410 0.0247% 七、2013年度财务决算报告及 2014 年度财务预算方案 12,284,450,257 99.5574% 51,565,277 0.4179% 3,048,410 0.0247% 八、2013年度利润分配预案 12,334,967,123 99.9668% 3,253,657 0.0264% 843,164 0.0068% 九、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案 11,892,059,318 96.3773% 2,160,791 0.0175% 444,843,835 3.6052% 十、关于发行金融债券的议案 12,335,002,353 99.9671% 1,070,611 0.0087% 2,990,980 0.0242% 十一、关于中期资本管理规划（2014-2016年）的议案 12,323,818,936 99.8764% 12,251,028 0.0993% 2,993,980 0.0243% 十二、关于中期股东回报规划（2014-2016年）的议案 12,335,020,253 99.9672% 2,814,211 0.0228% 1,229,480 0.0100% 十三、关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案 1、选举朱青先生为第八届董事会独立董事 11,882,298,836 96.2982% 1,070,611 0.0087% 455,694,497 3.6931% 2、选举刘世平先生为第八届董事会独立董事 11,882,298,836 96.2982% 1,072,213 0.0087% 455,692,895 3.6931% 十四、关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案 1、选举王曙光先生为第六届监事会外部监事 11,882,298,736 96.2982% 1,070,611 0.0087% 455,694,597 3.6931%