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上海 有限公司 员 工 管 理 大 全 二○一三年八月编制 目 录 员工考勤制度 1 差旅管理制度 4 行政公文规范 8 证照管理制度 14 印章管理制度 17 会务管理制度 22 车辆使用管理规定 27 办公用品管理办法 31 固定资产管理办法 37 档案管理办法 48 员工考勤制度 一、目的 二、适用范围 适用于所有员工。 三、 差旅管理制度 目的 为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求“少花钱，多办事”，现结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。 定义 因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。 出差区域：国内。 差旅费：包括机票，车船费，市内交通费、住宿费、伙食津贴等。 管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。 基层：主管、专员和其他级别的员工。 短途出差：上海出差。 长途出差：国内各地区，除上海地区。 借款程序 出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、总经理、董事长。临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的经理（总经理外出时）批准，然后交行政部备案。 部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留行政部登记，一分由出差人员到财务部预借差旅费。部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事顶的安排。 借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天（周末或节假日顺延）到财务预借差旅费，填写《请款单》，对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。（每次借款都需由借款人部门经理进行担保） 差旅费项目： 短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销，短途出差不允许住宿，特殊情况需要总经理特批。 长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。 差旅费标准 车船费：凭票据报销。 1、出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在《出差申请表》上单独注明。乘坐交通工具标准： 职务级别 火车 汽车 轮船 高层（副总及以上） 硬座/2等座（路程超过6小时或夜间可硬卧） 硬座 二等（含）以下 区域经理/部门经理 硬座/2等座（路程超过12小时或夜间超过8小时可硬卧） 硬座 四等（含）以下 副经理、主管 硬座/2等座（路程超过16小时或夜间超过10小时可硬卧） 硬座 四等（含）以下 基层员工 硬座/2等座 硬座 五等 *. 高层出差机票（经济舱）实报实销，部门经理（及以下）乘飞机出差须事先书面申请； 2、用餐、生活费及市内交通按出差津贴标准，交通费实报实销。 职务级别 住宿费 伙食补助费（定额） 市内交通费（限额） 宾馆标准 省会以下 直辖市、经济特区 地级市以下 省会、直辖市 长途出差 高层 指定经济型商务酒店 350 400 80元/天出差津贴 实报实销 区域经理/部门经理 300 350 公交车票实报实销，打车需要申请 副经理、主管 200 260 60元/天出差津贴 公交车票实报实销，打车需要申请 基层员工 180 200 50元/天出差津贴 公交车票实报实销，打车需要申请 备注： （1）其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。 长途出差 住宿费、市内交通费（包括市内公交车和出租车费），即凭发票按等级标准内报销：伙食津贴按出差单记录与工资一起发放。 若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。 出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。 公司职员外出学习、开会，按收费单据报销。若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销：若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。 如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费。 如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期近回，须提前向分管副总进行请示或告知。 报销程序： 1、报销时间要求： 公司要求出差人员出差回来后五日内（节假日顺延）到行政部报账。 2、报销票据要求： 正规发票：出差人员应取得正规的交通发票、住宿发票。无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。若异地住宿在亲朋家的，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿费标准的50%发给补助：因公携带的行李运费，应取得正式运费发票为凭：业务宴请需按岗位限额报销，超出限额必须由部门经