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股份有限公司 第一次股东大会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 主持人： 本次股东大会会议通知及相关材料已于 年 月 日以当面送交方式发给各位股东。本次出席会议的股东（或股东代表）共 名，代表 股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 ％。本次出席会议的股东（或股东代表）对会议召开的程序无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。 本次大会以记名投票方式逐一表决通过了： 1、设立 股份有限公司，股份有限公司的注册资本为人民币 万元人民币，公司股份总额 万股。股权结构为：1、 出资人民币 万元，持有 万股，所占比例为 %； 2、 出资人民币 万元，持有 万股，所占比例为 %； 3、 出资人民币 万元，持有 万股，所占比例为 %。 2、《 股份有限公司章程》； 3、《 股份有限公司股东大会议事规则》； 4、《 股份有限公司董事会议事规则》； 5、《 股份有限公司监事会议事规则》； 6、《 股份有限公司关联交易管理制度》； 7、选举 、 、 、 为公司第一届董事会董事； 8、选举 、 、 、 为公司第一届监事会监事；其中， 、 和职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 以上事项，赞成 万股，占有表决权股份总数的 %；反对 万股，占有表决权股份总数的 %；弃权 万股，占有表决权股份总数的 %。 股东盖章或签名： 年 月 日 股份有限公司 董事会决议 会议时间： 会议地点： 会议主持人： 出席会议董事： 、 、 、 、 。 本次董事会议应到董事 名，实到董事 名，会议的召集召开符合《公司法》、公司章程等相关规定。 出席会议董事认真研究，经记名投票表决一致审议通过以下决议： 1、选举 公司董事长（法定代表人）；免去 公司董事长（法定代表人）。 2、选举 公司副董事长；免去 公司副董事长。 3、聘任 公司总经理；免去 公司总经理。 4、聘任 为公司董事会秘书；解聘 为公司董事会秘书。（上市公司适用） 出席会议董事签名： 年 月 日 股份有限公司 监事会决议 会议时间： 会议地点： 会议主持人： 出席会议监事： 、 、 、 、 。 本次董事会议应到监事 名，实到监事 名，会议的召集召开符合《公司法》、公司章程等相关规定。 出席会议监事认真研究，经记名投票表决一致审议通过以下决议： 选举 为董事会主席。 出席会议监事签名： 年 月 日 股份有限公司 职工代表大会决议 会议时间： 会议地点： 会议主持人： 出席会议职工代表： 、 、 、 。 本次会议应到职工代表 名，实到 名，会议的召集召开符合《公司法》、公司章程等相关规定。 出席会议职工代表研究，经记名投票表决一致审议通过以下决议： 选举 为监事会职工代表。 出席会议监事签名： 年 月 日 股份有限公司 法定代表人、总经理任职书 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司董事会会议决定， 通过： 1、选举 为公司董事长（法定代表人）； 2、聘任 为公司总经理。 董事签名： 年 月 日 股份有限公司 董事、监事任职书 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东大会表决 通过： 选举 、 、 担任公司董事，任期三年。 选举 担任公司监事，任期三年。 股东盖章： 年 月 日