唐山港集团股份有限公司2013年度股东大会会议资料.PDFVIP

唐山港集团股份有限公司 Tangshan Port Group Co .,Ltd. 2013 年度股东大会会议资料 唐山港 （股票代码：601000） 二○一四年四月二十四日 唐山港集团股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 TangshanPortGroupCo.,Ltd. 唐山港集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料目录 一、2013 年度股东大会会议议程 1 二、2013 年度股东大会会议须知 3 三、2013 年度股东大会会议议案 5 议案一：2013 年度董事会工作报告 5 议案二：2013 年度监事会工作报告 15 议案三：2013 年度独立董事述职报告 22 议案四：关于公司2013 年度财务决算的议案 23 议案五：公司 2013 年度利润分配预案 24 议案六：关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案 26 议案七：关于公司2014 年度财务预算的议案 27 议案八：关于公司及控股子公司2014 年度融资计划预留额度的 议案 28 议案九：关于聘任公司2014 年度财务审计机构的议案 30 议案十：关于聘任公司2014 年度内部控制审计机构的议案 . 31 议案十一：关于修改《公司章程》的议案 32 议案十二：关于变更公司董事的议案 35 议案十三：关于变更公司监事的议案 39 议案十四：提案取消 41 议案十五：关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议 案 42 唐山港集团股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 TangshanPortGroupCo.,Ltd. 唐山港集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2014年4月24 日下午13:30-16:00。 现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅。 会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大 会网络投票系统）相结合的方式。 会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会。 会议主持人：公司董事长孙文仲先生。 一、会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数 二、宣读本次会议议案的表决方法 三、审议各项议案 1、 《2013年度董事会工作报告》； 2、 《2013年度监事会工作报告》； 3、 《2013年度独立董事述职报告》； 4 、 《关于公司2013年度财务决算的议案》； 5、 《公司2013年度利润分配预案》； 6、 《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》； 7、 《关于公司2014年度财务预算的议案》； 8、 《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》； 9、 《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》； 10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》； 11、《关于修改公司章程的议案》； 12、 《关于变更公司董事的议案》 12.01 关于选举常玲为公司第四届董事会董事 12.02 关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事 1 唐山港集团股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 TangshanPortGroupCo.,Ltd. 12.03 关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事 12.04 关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事 12.05 关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事 12.06 关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事； 13、 《关于变更公司监事的议案》 13.01 关于选举闫峰为公司第四届监事会监事 13.02 关于选举高海英为公司第四届监事会监事 13