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广东塔牌集团股份有限公司 监事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 监事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 二○○八年七月 广东塔牌集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简 称“公司” ）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2005 年 修订）（以下简称《公司法》）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程” ），制订本规则。 第二条 组成人数 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，可以设副主席。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司董事会办公室或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第四条 监事会行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； 1 广东塔牌集团股份有限公司 监事会议事规则 ( 四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； (六) 向股东大会提出提案； (七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用 由公司承担； (九) 公司章程规定的其他职权。 第五条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临 时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和 其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； ( 四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 2 广东塔牌集团股份有限公司 监事会议事规则 (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或 者被深圳证券交易所公开谴责时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 公司章程规定的其他情形。 第六条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全 体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征 求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董 事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第七条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会