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监事会议事规则 博深工具股份有限公司监事会议事规则 （2007 年 6 月制定，2007 年 12 月二〇〇七年第二次临时股东大会第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善博深工具股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，进 一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级管理人员 的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法 律保护，不受任何单位和个人干涉。 第二章 一般规定 第四条 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表担任的监事，由股东大会选举产 生；一名为职工代表担任的监事，由职工代表大会选举产生。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本 条情形的，公司应该解除其职务。 1 监事会议事规则 董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效履行职责。 第七条 监事连续两次不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不 能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 第九条 如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下 任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 监事会应当提议尽快召集临时股东大会或职工代表大会，选举监事，填补因监事辞职产生的 空缺。 第十条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生 效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘 密必威体育官网网址的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应 当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况 和条件下结束而定。 第十一条 任职尚未结束的监事，对其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。 第十二条 监事会依