山东鲁北化工股份有限公司 董事会 二〇一〇年六月十日.pdfVIP

股票简称股票简称：：*ST鲁北鲁北 股票代码股票代码：：600727 编号编号：临：临2010-022 股票简称股票简称：： 鲁北鲁北 股票代码股票代码：： 编号编号：：临临 山东鲁北化工股份有限公司山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司山东鲁北化工股份有限公司 二00二00九九年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 二二0000九九年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议 《聘任国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构》的议 案被否决； 2、公司第一大股东山东鲁北企业集团总公司于2010年5月25日向公司董事会提交了 《关于 提请增加2009年度股东大会议案的临时提案》，提出在本次股东大会上增加 《关于聘任五洲松 德联合会计师事务所为公司2010年年审会计机构及审计费用的议案》提交于本次股东大会审议。 一、会议召开和出席情况 山东鲁北化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月10日在公司宾馆楼 会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)15人，代表股份107,481,003股，占公 司总股本30.62％。符合 《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长张涛主持。 二、提案审议情况 （一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。 （二）每项提案的逐项表决结果： 1、审议通过公司2009年度董事会工作报告； 同意107,481,003票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司2009年度监事会工作报告； 同意107,080,993票，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.63%，0票反对， 400010票弃权。 1 3、审议通过公司2009年度财务决算报告； 同意107,080,993票，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.63%，0票反对， 400010票弃权。 4、审议通过2009年度利润分配议案； 本公司2009年度出现较大幅度的亏损，且公司2010年度经营发展需大量资金， 因此从公司经营发展考虑，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。 同意107,481,003票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0 票弃权。 5、审议通过2010年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议 案； 2010年度将继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。 关联股东回避了表决，同意1,287,198票，占出席股东有效表决权股份总数的 76.29%，0票反对，400010票弃权。 6、审议通过对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案； 2009年公司磷铵系统的一条生产线已经停产，为正确反映公司的财务状况和经 营成果，公司对该条生产线及其他存在减值迹象的固定资产计提固定资产减值准备 约1,343.65万元。 同意107,080,993票，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.63%，0票反对， 400010票弃权。 7、审议通过聘任五洲松德联合会计师事务所作为公司2010年度财务审计机构及 审计费用的议案； 为确保上市公司财务部门工作质量的进一步提升，以及更有效地配合审计机构 的全面工作，真实、准确、全面反映公司的经营情况，山东鲁北企业集团总公司提 议聘任五洲松德联合会计师事务所作为公司2010年年度审计机构，根据2010年年度 的审计工作量决定其审计费用。