兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司章程2014修订执行董事(7月修改).docVIP

兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 公司宗旨和经营范围 第三章 出资人的权利和义务 第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第五章 公司的法定代表人 第六章 公司财务、会计 第七章 劳动管理、工资福利及社会保险 第八章 章程修改 第九章 终止与清算 第十章 其他事项 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为建立本公司运行机制，确立和规范公司组织和经营管理行为，保障公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和《国有企业财产监督管理条例》以及国家有关法律、法规，特制定本章程。 第二条 公司注册名称为：兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司，英文名称：YANKUANG GROUP BOYANG FOREIGN ECONOMIC AND TRADE C0.,LTD，公司住所为：山东省邹城市凫山南路666号 第三条 公司注册资本：3000万元人民币 。 第四条 本公司为法人独资有限公司。 第五条 股东名称、住所如下： 股东：兖矿集团有限公司； 住所：山东省邹城市凫山南路298号； 营业执照注册号：370000018019807。 第六条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东兖矿集团有限公司，以货币出资3000万元人民币，总认缴出资3000万元人民币，占公司注册资本100%，在1999年8月31日公司设立登记前一次缴足。 兖矿集团有限公司作为出资人（股东），以其出资额为限对公司承担责任。 第二章 公司宗旨和经营范围 第七条 本公司的宗旨：按照国家有关法律、法令、条例和对外经济贸易方针政策，在平等互利原则基础上，广泛开展多种形式的对外经贸业务，通过提供满意的产品和优质的服务获得客户的信赖，为我国外经贸事业作出贡献。 第八条 本公司的经营范围：煤炭、焦炭批发；润滑油、棕榈油、沥青、服装、钢材、建筑材料、铁矿石、镍矿石、镍合金制品、不锈钢制品、化工产品（不含危险品）批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；经营租船、定舱及海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；化肥零售；自有房屋租赁。（涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。 第三章 出资人的权利与义务 第九条 公司出资人的权利： 1、颁发公司国有资产授权经营证书； 2、批准公司章程 3、审议批准执行董事、监事的报告； 4、委派或更换公司执行董事； 5、对公司派出监事，依据《国有企业财产监督管理条例》 对公司国有资产实施监督； 6、聘任(或解聘)公司总经理； 7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 9、批准公司增加或减少注册资本的方案； 10、了解公司经营状况和财务状况，决定公司的战略发展规划或经营方针； 11、审批公司重大事项的报告，批准公司重大投资、融资计划； 12、建立公司负责人业绩考核制度，与公司管理层签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核； 13、对发行公司债券做出决议； 14、批准公司国有资产产权变更的方案； 15、决定公司的合并、兼并、分立、解散、清算和变更公司形式等重大事项； 16、享有国有资产收益权； 17、法律、法规、规章规定其他职权。 第十条 出资人的义务： l、遵守公司章程： 2、公司登记成立后，出资人不得抽回出资； 3、遵守国有资产授权经营的各项规定； 4、依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展； 5、法律法规规定的其他义务。 第十一条 国有资产授权经营证书应载明： l、授权方的名称、住所； 2、被授权方的名称、住所； 3、授权的国有资产总额； 4、承担民事责任的方式； 5、授权方与被授权方的权利与义务； 6、授权证书的核发日期； 7、应当说明的其他事项。 授权证书应由出资人盖章。 第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由出资人委派。 第十三条 执行董事任期三年，任期届满，可连任。 第十四条 执行董事为公司法人代表。执行董事兼任公司总经理等其他高级管理职务须经出资人批准。《公司法》第五十七条规定的情形之—者，不得担任执行董事。 第十五条 执行董事对出资人负责，行使下列职权： l、制定修改公司章程； 2、制定公司的基本管理制度； 3、制定公司的经营方针、发展规划和年度经营