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上海交运集团股份有限公司 战略规划管理制度 第一条 （目的和依据） 为了增强上海交运集团股份有限公司（以下简称 “公司”）核心 竞争力和可持续发展能力，规范公司战略规划的编制和战略目标的管 理工作，提高战略规划的及时性、科学性、民主性和有效性，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、 《公司章程》，制定本制度。 第二条 （定义） 本制度所称的战略规划是指公司和公司所属一级全资及控股子 公司（以下简称 “子公司”）在对现实状况和未来趋势进行综合分析 和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略筹划。 本制度所称的出资人代表是指公司委派的履行出资人职责的代 表。 第三条 （适用范围） 战略规划的编制和战略目标的管理和实施，适用本制度。 第四条 （管理体制） 公司董事会负责审议公司发展战略规划方案和有关战略管理的 政策和制度，确定公司中长期战略发展方向和发展目标。 公司战略委员会是公司董事会下设的常设专门工作机构，负责公 司战略规划方案草案进行评审，提出建议方案，讨论并确定公司战略 1 规划，报请公司董事会审议。 公司企业发展部作为战略规划管理的职能部门，提出公司的中长 期发展使命和愿景，负责公司战略规划方案的资料收集与研究，战略 规划的起草编制、滚动修订、宣传贯彻，经公司股东大会审议批准后 并会同有关部门组织实施、评估和控制以及对子公司战略规划指导、 审核、评估和监督的日常管理工作。 第五条 （编制战略规划的原则及作用） 战略规划的编制应遵循股东利益最大化，同时兼顾其他相关利益 者利益的原则。战略规划的编制必须全面、完整、具体，把握决策目 标的前瞻性与可行性的重要性、一致性。 战略规划是公司和子公司编制年度实施计划和资产经营预算的 基本依据。 战略规划的编制和执行情况是公司董事会对其派出的出资人代 表实施考核和奖惩的重要依据。 第六条 （子公司出资人代表的职责） 在各子公司战略规划编制和管理工作中，出资人代表应当贯彻集 团公司意图，监督战略规划的实施，报告战略规划的管理情况。 第七条 （战略规划编制依据及风险识别） 公司战略规划的编制应当符合国家与地方社会与经济发展总体 要求。子公司战略规划的编制应当符合公司发展战略规划的总体要 求。 公司及子公司在编制与实施战略规划时应当关注包括但不限以 2 下三个风险： （一）缺乏明确的发展战略或实施不到位，可能导致企业盲目发 展难以形成竞争优势，丧失发展机遇和发展后劲。 （二）发展战略过于激进，脱离自身实际或偏离主业，可能导致 企业过度扩张或经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至 危及企业的生存和可持续发展。 第八条（战略规划重点内容） 战略规划应当明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段 的具体目标、战略任务和实施路径，重点突出三年滚动规划的可行性。 战略规划一般包括下列重点内容： （一）战略总结与环境分析； （二）企业定位及组织架构； （三）财务指标规划； （四）核心业务发展规划及重大发展项目； （五）投融资规模、资本运营及资金管理、生产及安全管理、人 力资源、技术创新、市场营销、制度建设、企业文化、社会责任等目 标规划； （六）提出支撑战略发展需要的采取的举措及要素。 第九条 （战略规划编制程序） 公司编制战略规划应按照下列程序进行： （一）企业发展部负责下达编制战略规划的通知，公司各部门及 3 子公司开始进行基础资料收集和研究论证，形成各自业务单元战略规 划并提交企业发展部，企业发展部根据汇总收集的信息和各业务单元 战略规划，组织专题会议进行论证，在集体讨论的基础上形成公司战 略规划草案，提交公司总裁办公会议讨论； （二）公司总裁办公会议对战略规划草案进行审议，根据审议意 见进行修正，形成公