南京中北：董事长工作细则(2010年4月) 2010-04-07.pdfVIP

南京中北（集团）股份有限公司 董事长工作细则 （经 2010 年 4 月 2日第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要 ，进一步完善公司法人治理结构， 明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，现依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》，结合公司的客 观实际和具体情况，特制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代表人，代表 公司并依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责处理公司法人财产事项和 决策公司重大、重要事项。董事长对董事会负责，如果董事长不能履行职责,或 者董事长发生重大变更,董事会有权修改本细则。 第二章 董事长的任职资格及任免程序 第三条 公司设立董事长一名，副董事长一名，副董事长协助董事长工作。 董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长的任职资格： （1）有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和 市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （2）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁； （3）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会与总经理之间的关系，有 较强的组织实施股东大会和董事会决议的能力； （4）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多种行业生产 经营情况，并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规； （5）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道正派，知人善任； （6）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作 新局面； （7）熟悉并能遵守《公司法》、《证券法》及其他上市公司运作法律法规和 《公司章程》； （8）《公司法》第 147 条所规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事长。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三章 董事长的职权 第六条 根据《公司章程》、《董事会议事规则》，赋予董事长下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）组织、督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会的重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件，包括 但不限于下列文件： 1、在董事会授权范围内，批准抵押融资和贷款事项的文件； 2、在董事会授权范围内，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的事 项； 3、根据董事会授权，审批和签发一定额度的公司财务支出拨款； 4、根据董事会决定，对公司定期报告签署书面确认意见。 （五）对超过经营层权限范围之外的公司重大发展战略、重大技改项目、重 大人事问题、组织结构调整、公司投融资及贷款活动等一系列重大事项，由董事 长组织相关委员会等分析调研形成意见，提交董事会审议，对于超过董事会权限 范围之外的，需再提交股东大会审议； （六）董事长对公司经营运作有监管职责。 1、对公司超过经营计划和年度预算范围外的事项（主要包括资产收购和出 售、重大资金拆借、资产报损和资产抵押等资产处置、年度经营计划的调整和经 营预算的临时调整、内部管理机构的变更、分支机构的设置和变更、对外重大合 同、对外担保事项、捐助等）由董事长组织相关委员会等分析调研形成意见，提 交董事会审议，对于超过董事会权限范围之外的，需再提交股东大会审议。对突 发、紧急和临时性重大事项先进行符合法律规定和公司利益的判断，并在决策实 施后及时履行相关审议程序。 2、超过经营层权限范围之外的涉及公司收购、出售资产事项，由董事长组 织相关委员会等分析调研形成意见，提交董事会审议；对于超过董事会权限范围 之外的，需再提交公司股东大会审议。 涉及公司关联交易事项，与