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打击非法集资典型案例汇编 谁抹黑了“香格里拉” ——山东郭某某集资诈骗案 案情简介 身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司董事长的郭某某，，，，， 2007年5月，，，，，2007年6月至2008年3月，，，154万元。 同期，，，，5327万元，1769万元到期投资款无法偿还。 另外，2008年1月至3月，，，2.8元的价格，，178人销售金藏煌药业集团股份有限公司原始股总金额达383万元。 作案手段 1.逃避打击，，2007年3月，，486，，，，，，，， 公司成立后，，12个省、拥有51个推广站和3143 名传销人员的庞大传销网络。该传销组织将全国划分成若干片区，,主要负责产品推广及发展推广站。推广站设站长与负责人各一名，，，，， 2.虚构项目，，，8500万元与淄博某水处理公司合作开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园，，2010年可实现销售利润3600万元。以此为名，，(每十天为一期)拿到18%的“违约金”(后改为17%)，，7%的提成。 通过上述方式，5327万元。这些资金进入郭某某指定的个人账户后，， 实际上，，， 3．谎称上市，，，，2.8元的价格申购股权，，3美元的回报。各推广站此后共计向178人销售金藏煌药业集团股份有限公司原始股，383万余元。为提高推广站积极性，0.2元的提成、“新产品”订购转股每股0.1元的提成。 案件警示 郭某某犯罪团伙，，，，，，，，， 郭某某案的受骗人80%以上都是老年人。其他相同的案件中，，，，，，，，，，， 案情简介 上过大学、参过军、当过工厂保卫干事的张某头脑灵光，20世纪90年代国内收藏品市场刚刚兴起时就下海经商，，2000年11月，，， 但市场总是有起有落，，，(已被刑事判决认定为非法经营黄金期货)的黄金交易客户协议书，2004年下半年，，，2005年4月，张某正式注册成立了浙江世纪黄金制品有限公司，， 尝到过网络交易甜头的张某，，，2005年7月，，，， 在世纪黄金公司的黄金交易业务中，，，，，，，，，1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，100%、50%、20%、10%、5%、2%。世纪黄金公司和客户间采用人民币结算，80%时，，， 张某这一套期货交易模式，2005年7月到2008年6月26日案发，1217名，17.65万笔，583亿余元，5倍以上的交易占总交易金额的99.9%。三年间，2.75亿余元，1.25亿元，(即仓储费)6800余万元，(即网络使用费)5700余万元，4500余万元。 除黄金交易业务外，，1号”、“世纪黄金2号”及“金银币销售回购”的名义，169名不特定的社会公众推销理财投资产品，181份，2000余万元。张某将经营这些理财产品所得的2000余万元资金以公司的名义投往北京和上海的公司， 作案手段 1.虚假出资，，1000万元。但到2005年4月，，，1000万元，作为自己及名义股东张某甲(系张某弟弟)的出资款缴入验资账户。世纪黄金公司有了工商的正规注册且资本雄厚， 实际上，，1000万元全部抽逃归还，并支付了5万元的借款利息，10元钱。 2.虚构批文，，，，，，， 所谓“拥有上海黄金交易所专用席位”，，，(上海黄金交易所的会员)的代理客户，，， 3.似是而非，，，，2007年下半年才推出黄金期货交易品种，，，， 但世纪黄金公司的交易平台为封闭交易系统，，，2006年4月，，，，，，，，，，， 4.“专家”辅导，200多人，，，，，，，，，，， 5.坐庄对赌，，，，，，，， 其手法有三：一是先赢后输。为引诱投资者上钩，，，，，，，， 因此，，580多亿元的交易总额中， 案件警示 虽然国家开放了黄金市场，，，，，，，，，， 在通货膨胀的情况下，，，，: 一是谎称是香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处，，， 随着证券、期货、黄金、外汇等金融领域开放力度逐步加大，，，，，，，，，，，，，， 案情简介 2005年6月，2005 年8 月开始，，，33%的利息回报，20%。截至2006年4月17日，9800 余万元，2006年3月携款潜逃，3000余万元群众集资款无法返还。 作案手段 1.高额回报。公司对外宣称种植苜蓿草可以得到高收益，，10%，20%，30%，53%，133%，33%。2005年底将期限调整为三个月，10%，100%，120%，利息20%。 2.虚构项目。公司对外宣传已种植了10万亩苜蓿草，，，2006年3月携款潜逃时也未见到苜蓿草的影子。 3.合作谎言。丰田生态公司对外宣称与黑龙江省农业科学院、哈尔滨绿色生物工程有限公司、黑龙江省国营四方山农场等有合作关系。后经过司法机关调查核实， 案件警示 近年来，，，，，，? 就是非法集资的诱惑性、欺骗性在作祟。 如何避免掉进非法集资的陷阱？一是对