三五互联科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2011-03 厦门三五互联科技股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议决定于2011年1 月30 日在厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三 楼百度厅召开公司2011 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、会议的召集人、时间、方式及地点 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2011 年1 月30 日上午9：30 开始 3、召开方式：现场投票表决 4、会议地点：厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅 二、会议审议事项 1、 关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 使用计划（二）的议案 2、 关于修改《公司章程》的议案 除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议 案，请于2011 年1 月20 日前将提案递交公司董事会。 三、会议出席对象 1、截止2011 年 1 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东； 1 2、本公司董事、监事、高级管理人员 ； 3、本公司聘请的律师； 四、会议登记的方式 1、登记方式： （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记时间：2011 年1 月26 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点：公司证券部 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦 邮政编码：361008 联系传真：0592-5932104 五、其他事项 1、联系人：杨小亮、谢荣钦 联系电话：0592-5397222、5391849 传真：0592-5392104 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 特此公告。 厦门三五互联科技股份有限公司 董 事 会 2011 年1 月14 日 2 附件1： 厦门三五互联科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 序号 议案事项 同意 反对 弃权 关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营 1 业务相关的营运资金使用计划（二）的议案