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股东大会议事规则 博深工具股份有限公司股东大会议事规则 （2007 年 6 月制定，2007 年 12 月第一次修订， 2009 年 11 月二〇〇九年第二次临时股东大会第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保证股东 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》以及其他法律、行政法规和《博深工具股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清 算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计 师事务所作出决议； （十三）审议批准《公司章程》规定的应由股东大会批 准的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的 事项； 1 股东大会议事规则 （十五）审议单独或合并持有公司 3%以上股份的股东的提案； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议批准公司拟与其关联方达成的关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近 一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项； （十九）审议批准公司在一个会计年度内累计 500 万元以上的对外捐赠事项； 章程》规定应当由股东大会决定的其 （二十）审议法律、行政法规、部门规章或《公司 他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告河北证监局和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投 票系统等方式