331-山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行A股路演推介.ppt

山东黄金矿业股份有限公司 首次公开发行A股路演推介 首次公开发行A股路演推介 行 业 概 览 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望 国 际 行 业 概 况 国 内 行 业 概 况 国际行业概况 国际黄金非货币化使各国逐步放松了黄金管制，黄金成为可以自由拥有和自由买卖的商品，商品黄金市场和金融黄金市场迅速发展起来。由于交易工具的不断创新，市场规模得到了几十倍、上百倍地扩大。目前，商品实物黄金交易额不足总交易额的3%，90%以上的交易标的是黄金金融衍生物。国际货币体系中黄金非货币化的法律过程已经完成，但是黄金在实际经济生活中并没有完全退出金融领域，黄金目前仍作为一种公认的金融资产活跃在投资领域，充当国家或个人的储备资产。 国内行业概况 2002年10月30日，上海黄金交易所正式开业。上海黄金交易所开业后，中国人民银行对黄金不再实行统购统配的管理政策，黄金的流通将通过上海黄金交易市场规范、有序地进行，黄金价格也将由市场供求决定。 我国目前已成为世界第四大黄金生产国和第三大黄金消费国，随着国民财富的增长，人们热衷收藏黄金的传统需求日益旺盛，黄金供不应求的矛盾日益突出，黄金工业的前景非常看好。 宏 观 环 境 政 策 环 境 宏观环境 黄金作为具有货币职能的稀缺性资源，每年的需求量很大，远大于世界每年的黄金生产量，市场容量远没有饱和。现在绝大多数对黄金的需求来自于黄金珠宝，约占世界黄金年需求量的85%，数量约为每年3,150吨。我国每年首饰加工消费黄金约300吨。在过去十五至二十年里，珠宝业对黄金的需求以3—5%的年增长率稳步上升。电脑科技及牙医等行业也对黄金有较大的需求，剩余的黄金需求来自私人投资者。 未来，随着开采深度的加深和黄金储量的日益减少，每年的黄金产量会逐渐减少；而随着消费水平的不断提高和黄金应用范围的扩大，黄金需求量会不断增大，不会出现黄金市场容量饱和的情况。 政策环境 上海黄金交易所开业之后，中国人民银行对黄金不再实行统购统配的管理政策，黄金的流通将通过上海黄金交易市场规范、有序地进行，黄金价格也将由市场供求决定。这将有利于充分发挥市场对黄金资源配置和调节的基础性作用，促进我国黄金生产、流通、消费的健康有序发展。 公司概况 股权结构 组织架构 新城金矿 山东黄金鑫意首饰有限公司 山东省数字证书认证管理有限公司 人力资源 公司概况 山东黄金矿业股份有限公司是以山东黄金集团有限公司为主发起人，联合山东招金集团公司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展中心及山东金洲矿业集团有限公司以发起设立方式于2000年1月31日注册登记成立的股份有限公司，注册资本为10，000万元 ，生产经营主体是新城金矿，主要从事黄金开采和选冶加工。公司同时拥有山东黄金鑫意首饰有限公司90%的股权和山东省数字证书认证管理有限公司33.33%的股权。 股权结构 发行前股权结构 股权结构 发行后股权结构 组织架构 新城金矿 新城金矿是一座具有采、选、冶综合生产能力的国有大型二档矿山，保有黄金储量40吨，按黄金行业储量分类标准划分，属于特大型矿山。该矿年产黄金十万两（即3125公斤），是亚洲产量最大的地下黄金矿山，以最好的设备、最好的管理和最好的效益而享有“中国黄金第一矿”的美誉。 新城金矿技术水平处于全国黄金行业领先地位，该矿曾承担国家“九五”重点攻关项目，其“新城金矿复杂条件矿床采矿方法研究”项目达到国际先进水平，并获中国黄金行业唯一的国家科技进步二等奖、国家经贸委科技进步特等奖。 新城金矿拥有世界一流的装备，井下全部实现机械化生产，大部分采掘设备系从美国、法国、加拿大、芬兰、瑞典等国家引进，生产能力大，劳动效率高。其中从瑞典引进的世界上最先进的架线式35吨电动卡车，在亚洲矿山只有3台，在世界矿山投入使用的也不超过10台。 山东黄金鑫意首饰有限公司 山东黄金鑫意首饰有限公司是国内长江以北最大的贵金属深加工基地，产品包括足金、K金、铂金、足银、镶嵌首饰、金银电铸摆件、金银工艺品、金箔工艺品八大系列两万多个品种款式，销往全国十几个省市，并建立了17家经营连锁店。鑫意饰品是“中国名优产品”，被中国宝玉石协会评为“中国珠宝首饰业驰名品牌”。 山东省数字证书认证管理有限公司 山东省数字证书认证管理有限公司是山东地区唯一从事跨部门、跨行业数字证书签发的权威性认证机构，又是山东地区数字证书安全认证体系建设与管理的主体。数字证书认证管理属于新兴产业，具有很好的发展潜力。 人力资源 公司现有员工2,158人，员工构成情况如下： 员工专业结构 人力资源 员工专业技术结构 人力资源 员工学历结构 人力资源