董事年度会工作报告.docx

文档来源为 : 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . PAGE 10 PAGE 10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除 . 董事年度会工作报告 董事会工作报告 XX年，公司董事会严格遵守《公司法》 、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重 大资产重组工作，加速推进资源整合 ; 进一步优化资产结构 ; 按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进 , 保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会汇报 XX 年董事会工作报告，请审议。 一、 XX年董事会主要重点工作 公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责， 不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市 场动态， 以全面抓好公司 “规范、 经营、发展” 为工作主线， 全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续健康的快 速发展。 1、积极推进公司重大资产重组。 根据去年董事会提出的“适时全力推进资本运作”工作 要求，XX年上半年密切关注房地产类上市公司资本运作动向， XX年 8 月 7 日接公司控股股东通知， 鲁能集团正在筹划有关 涉及本公司重大事项，并于 XX年 8 月 8 日公司股票停牌， 8 月 15 日公司发布重大资产重组停牌公告，正式启动重大资产重组。 公司停牌后，配合鲁能集团、相关中介机构进行尽职调 查; 资产重组范围筛选 ; 组织、审核各中介编制重组相关材料 ; 整理重组有关资料等基础性工作。在深入研究重组相关规定 以及现场调研等资料的基础上，本着力求重组成功的务实原 则，协助控股股东确定注入标的资产。就公司重大资产重组 工作中的难点和敏感问题，多次向证监会、深交所进行汇报 沟通。公司董事会于 XX 年 11 月 12 日审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案， 完成了公司决策程序和信息披露， 公司股票于 XX 年 11 月 13 日复牌。 目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。 2、房地产项目开发有序，生产经营业绩良好。 面对房地产调控政策和复杂多变的市场形势，公司董事会积极应对，密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走 势，利用定期会议期间或专门会议以及专题调研等不同形式， 多次听取经营班子经营管理和开发策略汇报，到控股公司现 场调研，积极主动的调整开发节奏和营销策略，不断提高对 政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升 品质，在项目建设、 经营管理、 销售利润和有序开发等方面， 都取得了较好的业绩。 XX年，公司全年实现主营业务收入亿元， 利润总额亿元， 归属于上市公司股东的净利润亿元，净利润较上年增加亿元， 同比增长 %;扣除非经常损益后净利润亿元，较上年减少亿元 ; 基本每股收益元 / 股，较上年增加元 / 股，增长 %;总资产亿元， 较上年增长 %;归属于上市公司股东的所有者权益亿元，较上 年增长 %;每股净资产元，较上年增长 %，加权平均净资产收 益率 %。 3、顺利完成董事会换届工作。 根据公司章程规定和公司发展战略需要，在公司股东的大力支持下，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会，其人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新一届董事会及各专门委员会的有效工作，将对进一步优化公司的法人治理结构建设，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和坚强的保证作用。 4、强化公司制度建设。 公司董事会高度重视公司规范运作，进一步强化制度建 设和规范经营管理行为，完善了公司管理制度。为规范公司管理，健全内部控制体系，依据财政部等五部委颁发的《企 业内部控制基本规范》 、《企业内部控制评价指引》 、《天津广 宇发展股份有限公司内部控制管理办法》 ，审议通过了《内部控制评价管理办法》 。 5、优化公司资产结构。 为更准确真实反映公司的资产状况，保证公司财务信息的公允、真实、完整，本着积极稳妥，化解风险的原则，对尚存的有关历史遗留问题，寻求多方解决方案并积极推进， 化解风险，对符合资产核销规定的部分已计提坏账准备的应收款、其他应收款、应收股利进行了核销。 6、维护和谐融洽的公共关系。 公司董事会高度重视维护公