1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 咨询培训

鄠邑支行2025年4季度内控合规反洗钱测试测试卷及答案.docx

鄠邑支行2025年4季度内控合规反洗钱测试测试卷及答案.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    鄠邑支行2025年4季度内控合规反洗钱测试测试卷及答案

    欢迎参加本次内控合规反洗钱测试，请认真作答以下题目。

    基本信息：[矩阵文本题]*

    姓名：

    ________________________

    所在机构/部门：

    ________________________

    1.以下哪项不属于反洗钱的三大核心义务之一？[单选题]*

    客户身份识别

    大额交易和可疑交易报告

    客户身份资料和交易记录保存

    反洗钱宣传教育(正确答案)

    答案解析：

    反洗钱的三大核心义务包括客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存，反洗钱宣传教育是金融机构的责任之一，但不属于三大核心义务。

    2.金融机构

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    139****3915 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >