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2025年反洗钱知识题库及答案
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），我国反洗钱工作的行政主管部门是？
A.国务院金融稳定发展委员会
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
答案：B
2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于一次性交易金额达到多少的现金存取业务，需要进行客户身份识别？
A.人民币1万元或等值1000美元
B.人民币5万元或等值1万美元
C.人民币10万元或等值2万美元
D.人民币20万元或等值5万美元
答案：B
3.下列哪类机构不属于《反洗
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