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大数据驱动的企业风险管理与内控框架设计
目录
一、内容综述与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究动因与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2相关领域发展态势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3.1大数据技术在．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.3.2企业风险管理的当代视角．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3.3内部控制在数字化转型中的演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
二、现有框架评析与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1传统管控体系的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2现有风险管理体系审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.3内部控制机制现存短板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.4大数据融合面临的障碍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
三、大数据驱动下的风险管理理论革新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1数据驱动的风险认知深化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.2基于数据的风险识别方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.3智能化风险评估与分析模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.4数据驱动的风险预警与响应机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
四、大数据赋能内部控制新思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.1实施层面的开创性应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.2数据密集型控制活动的数字化实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.3提升控制流程自动化与智能化水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.4数据资产在控制中的作用与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
五、构建大数据驱动风险管控与内控一体化框架．．．．．．．．．．．．．．．50
5.1框架设计的总体愿景与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
5.2框架的模块化结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.2.1数据采集与治理单元．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.2.2风险识别与智能分析中心．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
5.2.3控制活动执行与监控节点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
5.2.4信息报告与持续改进回路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
5.3各模块功能定位与协同机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
六、关键技术支撑与平台建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
6.1核心数据处理与分析技术选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
6.2建立大数据分析平台的技术架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
6.3催化器与决策支持系统的集成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
6.4数据安全与隐私保护策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
七、实施策略与保障措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
7.1分阶段实施路线图规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
7.2组织架构调整与职责配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94
7.3人才技能培养与数据文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96
7.4变革管理推进计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
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