1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 咨询培训

2025年7月县公司反洗钱培训考试测试卷及答案.docx

2025年7月县公司反洗钱培训考试测试卷及答案.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年7月县公司反洗钱培训考试测试卷及答案

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    您的部门：[单选题]*

    ○站前支局

    ○城西支局

    ○万寿支局

    ○北山支局

    ○信顺支局

    ○小塘支局

    ○三家支局

    ○太平庄支局

    ○八家农场支局

    ○建平支局

    ○黑水支局

    ○榆树林子支局

    ○朱碌科支局

    ○喀喇沁支局

    ○金融业务部替班综柜

    1.客户洗钱风险等级分类的核心目标是（）[单选题]*

    A.提高客户满意度

    B.有效防范洗钱和恐怖融资风险(正确答案)

    C.简化业务流程

    D.增加银行收益

    2.根据办法，客户风险等级不包括以下哪类（）[单选题]

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    139****3915 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >