公司2025年度内部审计工作总结和2025年度工作计划.docxVIP

一、2025年度内部审计工作总结

（一）年度工作概述

2025年，公司内部审计部门在董事会及审计委员会的正确领导下，紧密围绕公司年度战略目标与经营重点，秉持“独立、客观、公正、专业”的原则，以风险为导向、以控制为核心、以增值为目标，全面履行审计监督与服务职能。本年度，我们聚焦主责主业，优化审计流程，强化成果运用，在保障公司合规经营、提升运营效率、防范经营风险等方面发挥了积极作用，为公司的持续健康发展提供了坚实的审计保障。

（二）年度重点工作及成果

1.聚焦战略落地，深化重点领域审计

本年度，审计部门紧扣公司战略部署，对核心业务板块、重大投资项目及关键管理环节开展了针对性审计。通过对业务流程的梳理与评估，揭示了在资源配置、执行效率及目标达成等方面存在的若干典型问题。针对发现的问题，我们不仅仅停留在指出层面，更深入分析根源，提出了一系列具有建设性的改进建议，并积极跟踪整改进度，推动相关部门从制度层面和执行层面进行优化，有效促进了公司战略在基层的落地执行与经营目标的实现。

2.强化风险防控，筑牢合规经营防线

我们始终将风险防控置于审计工作的突出位置。结合公司内外部环境变化及行业发展趋势，对重点领域的合规风险、操作风险及廉洁风险进行了系统排查。通过常态化的合规审计与专项检查，及时识别并预警了部分潜在风险隐患，推动建立健全了相关风险管控机制。同时，积极配合公司合规管理体系建设，协助完善制度流程，提升了全员合规意识，为公司稳健运营构筑了一道坚实的“防火墙”。

3.关注运营效率，促进管理效能提升

围绕降本增效的管理目标，审计部门对公司内部管理流程、资源使用效率等方面进行了审计评估。通过对采购管理、成本控制、资产管理等环节的深入审查，发现了部分影响运营效率的瓶颈问题。我们与被审计单位共同探讨解决方案，推动了相关流程的简化与优化，促进了资源的合理配置，助力公司提升整体运营效益。

4.完善审计体系，提升审计工作质效

本年度，我们持续加强审计基础建设。一方面，根据必威体育精装版监管要求及公司发展实际，对内部审计制度进行了修订与完善，使审计工作更具规范性和指导性。另一方面，积极探索和应用新的审计方法与工具，引入了数据分析技术辅助审计工作，提升了审计的精准度和工作效率。同时，加强审计团队专业能力建设，通过内部培训、案例研讨等多种形式，提升了审计人员的专业素养和综合履职能力。

（三）存在的不足与挑战

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足：一是对公司新兴业务领域的审计介入和风险研判能力有待进一步加强，审计视角需更加前瞻；二是审计成果的综合运用和价值转化方面，仍有提升空间，如何更好地将审计发现转化为公司治理效能是我们需要深入思考的问题；三是审计资源与公司业务快速发展的匹配度需要持续优化，以应对日益增长的审计需求。

二、2026年度内部审计工作计划

（一）指导思想与工作目标

2026年，内部审计工作将继续坚持以公司发展战略为引领，以风险为导向，以价值创造为核心，紧紧围绕公司年度经营目标和重点工作任务，依法依规履行审计职责。我们将致力于提升审计工作的深度与广度，强化审计监督与服务功能，推动问题整改落实，促进公司治理体系和治理能力现代化，为公司实现高质量发展保驾护航。

（二）重点工作计划与举措

1.深化战略导向审计，服务公司发展大局

*重点领域审计：围绕公司年度重点投资项目、核心业务板块运营情况开展深度审计，关注战略执行偏差、资源投入效益及目标达成情况，为管理层决策提供有价值的参考。

*专项审计与调研：针对公司经营管理中的热点、难点问题，开展专项审计或专题调研，如数字化转型进程中的风险与控制、新兴市场拓展中的合规风险等，提供前瞻性的审计建议。

2.强化风险与合规审计，保障公司稳健运营

*关键环节风险审计：持续关注资金管理、采购招标、合同管理等关键领域的风险点，加大对重点岗位和关键人员的经济责任审计力度，防范廉洁风险。

*合规性审计：结合必威体育精装版法律法规及监管政策要求，开展合规性审计，确保公司经营活动合法合规，维护公司良好声誉。

3.聚焦价值提升，推动运营管理优化

*运营效率审计：针对业务流程中的堵点、痛点问题，开展运营效率审计，推动流程再造和管理优化，促进降本增效。

*内部控制审计：对公司内部控制体系的健全性和有效性进行审计评估，重点关注控制缺陷的整改情况，提升整体内控水平。

4.创新审计方法，增强审计工作效能

*推进数字化审计：进一步深化数据分析在审计工作中的应用，探索建立常态化数据分析模型，提升审计发现问题的能力和效率。

*加强审计整改跟踪：建立健全审计整改闭环管理机制，强化对整改过程的跟踪与督导，确保审计发现问题得到有效解决，提升审计成果转化率。

5.加强队伍建设，夯实审