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XX有限公司
银行合规讲
堂课件
汇报人：XX
目录
010203
合规基础概念合规法律法规合规管理体系
040506
反洗钱与反恐融资合规操作实务未来合规趋势
01
合规基础概念
章节副标题
合规定义
合规含义核心要素
遵守法律法规及内部规定风险防控与行为准则
合规的重要性
0102
防范金融风险提升银行信誉
合规管理能有效预防金融强化合规意识，提升银行
犯罪，降低银行运营风险。在社会中的信誉度和竞争
力。
合规与风险管理
01合规定义
确保银行业务遵守法规
02风险识别
识别潜在违规风险点
03防控措施
制定并执行风险防控策略
02
合规法律法规
章节副标题
国内相关法规
《合规管理办法》
2025年3月施行，提升金
融机构合规能力。依据法律法规
依据《银行业监督管理法》
等多部法律制定。
国际合规标准
01反洗钱法规
遵循FATF标准，打击跨国洗钱活动，维护
金融安全。
02数据保护法规
执行GDPR等规定，确保客户信息的安全和
隐私。
法规更新与解读
《合规管理办法》
解读新规要点，指导合规实践
《基础设施监管办法》
介绍金融基础设施监管新规
03
合规管理体系
章节副标题
内部合规架构
组织架构设计
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