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银行反诈培训课件

汇报人：XX

目录

诈骗类型与案例分

反诈培训概述

0102析

客户教育与沟通技

银行内部防范机制

0304巧

技术手段与反诈工法律法规与合规要

05具06求

PART01

反诈培训概述

培训目的和意义

增强防范意识保障资金安全

提升员工对诈骗手段的认知，增强通过培训，减少诈骗案件发生，保

自我防范意识。障银行及客户资金安全。

反诈培训内容概览

诈骗手段解析

介绍常见诈骗手法及案例，

提升识别能力。防范技巧传授

教授防范诈骗的具体方法

和应对策略。

培训对象和02范围涵盖线上线下交易安全

范围

01对象银行员工及客户

PART02

诈骗类型与案

例分析

常见诈骗手段

冒充公检法网络购物诈骗

诈骗者假冒公检法人员，以涉嫌违通过虚假购物网站或社交平台，诱

法为由，骗取受害人钱财。骗受害人支付定金或货款后消失。

典型案例剖析

冒充公检法网络购物诈骗

诈骗者假冒公检法人员，以涉嫌违法为由，通过虚假购物网站或链接，诱骗受害者支

诱骗受害者转账。付货款后消失。

防范措施和建议

提高个人信息保护意识，不轻易泄露银行卡号、密码等敏感信息。

加强信息保护

安装安全软件

在电子设备上安装防病毒软件和防火墙，定期更新，防范恶意软件

攻击。

PART03

银行内部防范

机制

内部风险控制

制度规范建设员工培训提升

建立严格的反欺诈制度，明确员工职责，定期开展反欺诈培训，提升员工识别诈骗

规范操作流程