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合规岗位招聘笔试题与参考答案2025年.docx

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    合规岗位招聘笔试题与参考答案2025年

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.合规管理的首要目标是（）

    A.确保企业获得最大利润

    B.确保企业遵守法律法规和监管要求

    C.提升企业的市场竞争力

    D.加强企业内部的人际关系

    2.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10

    3.企业合规管理体系建设的核心是（）

    A.制定合规政策

    B.建立合规组织架构

    C.开展合规培训

    D.进行合规风险评估

    4.以下哪种行为不属于商业贿赂行为（

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