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企业股东大会决议文件模板

[公司全称]股东大会决议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[会议具体地点，例如：公司XX会议室或线上会议平台]

召集人：[召集人名称，通常为董事会或符合规定的股东]

主持人：[主持人姓名及职务，例如：董事长XXX先生/女士]

出席会议的股东及股东代理人：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计[数字]名，代表公司股份[数字]股，占公司总股本的[百分比]%。

（以上出席情况可根据实际情况详细列明，如涉及关联股东回避表决的，应特别说明）

会议记录人：[记录人姓名及职务]

会议通知情况：

本次股东大会的召集程序及通知方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议召开及表决方式：

本次股东大会采取[现场投票/现场投票与网络投票相结合]的方式召开。与会股东及股东代理人就列入会议议程的议案进行了审议，并以[记名投票/举手]方式进行了表决。

一、审议事项及表决结果

本次股东大会审议并通过了以下议案：

（一）议案一：关于《[议案全称，例如：公司XXXX年度董事会工作报告]》的议案

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

本议案获得通过。

（二）议案二：关于《[议案全称，例如：公司XXXX年度监事会工作报告]》的议案

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

本议案获得通过。

（三）议案三：关于《[议案全称，例如：公司XXXX年度财务决算报告]》的议案

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

本议案获得通过。

（四）议案四：关于《[议案全称，例如：公司XXXX年度利润分配方案（或亏损弥补方案）]》的议案

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

本议案获得通过。

（注：如涉及利润分配，可简要说明方案核心内容，如“同意公司XXXX年度利润分配方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利XX元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。”）

（五）议案五：关于《[议案全称，例如：聘请公司XXXX年度审计机构]》的议案

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

本议案获得通过。

（注：应写明拟聘请的审计机构名称）

（六）议案六：关于《[议案全称，例如：选举公司第X届董事会非独立董事]》的议案

（本议案采用[累积投票制/逐项表决制]进行表决）

1.选举[候选人A姓名]先生/女士为公司第X届董事会非独立董事

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

2.选举[候选人B姓名]先生/女士为公司第X届董事会非独立董事

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

（根据候选人人数逐一列明）

上述候选人得票均超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，均当选为公司第X届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

（七）议案七：关于《[议案全称，例如：选举公司第X届董事会独立董事]》的议案

（本议案采用[累积投票制/逐项表决制]进行表决）

1.选举[候选人C姓名]先生/女士为公司第X届董事会独立董事

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

（根据候选人人数逐一列明）

上述候选人得票均超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，均当选为公司第X届董事会独立董事。其任职资格尚需报深圳证券交易所（或上海证券交易所）备案审核无异议后生效。

本议案获得通过。

（八）议案八：关于《[议案全称，例如：选举公司第X届监事会监事]》的议案

（本议案采用[累积投票制/逐项表决制]进行表决）

1.选举[候选人D姓名]先生/女士为公司第X届监事会监事

表决情况：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；反对[数字]股；弃权[数字]股。

（根据候选人人数逐一列明，职工代表监事不在此选举）

上述候选人得票均超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，均当选为公司第X届监事会监事。与公司职工代表大会选举产生的[数字]名职工代表监事共同组成公司第X届监事会。

本