股东规则管理制度汇编.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，保障公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有股东，包括发起人股东、法人股东、社会公众股东等。

第三条公司坚持股东平等、公平、公正的原则，依法保护股东合法权益，维护公司利益。

第二章股东大会

第四条股东大会是公司的最高权力机构，行使下列职权：

1.审议批准公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3.审议批准董事会的报告；

4.审议批准监事会的报告；

5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9.修改公司章程；

10.公司章程规定的其他职权。

第五条股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

1.董事会认为必要时；

2.监事会提议召开时；

3.单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

4.公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

5.公司因合并、分立需要解散的；

6.公司章程规定的其他情形。

第六条股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七条股东大会召开前，公司应当将会议的时间、地点和议程通知全体股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知股东。

第八条股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书。

第三章董事会

第九条董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，行使下列职权：

1.召集股东大会会议；

2.审议和批准公司的经营计划和投资方案；

3.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

6.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

7.决定公司内部管理机构的设置；

8.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

9.制定公司的基本管理制度；

10.公司章程规定的其他职权。

第十条董事会由董事组成，董事由股东大会选举产生。

第十一条董事会会议应当有1/2以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章监事会

第十二条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

1.检查公司财务；

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4.给予董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议行为的纠正建议；

5.提议召开临时股东大会；

6.公司章程规定的其他职权。

第十三条监事会由监事组成，监事由股东大会选举产生。

第五章股东权利与义务

第十四条股东享有下列权利：

1.依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

2.依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

3.对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

4.依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

5.依照法律、行政法规及公司章程的规定请求召开临时股东大会；

6.公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

7.法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第十五条股东承担下列义务：

1.遵守公司章程；

2.依法缴纳所认购股份的股金；

3.除法律、法规规定的情形外，不得退股；

4.法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第六章股东大会决议

第十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第十七条普通决议应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第十八条下列事项必须以特别决议通过：

1.公司章程的修改；

2.公司的合并、分立、解散；

3.公司的注册资本的增加或者减少；

4.公司债券的发行；

5.公司分配股利或者不分配股利；

6.公司章程规定的其他事项。

第七章附则

第十九条本制度由公司董事会负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

（注：以上内容仅为示例，具体内容需根据公司实际情况