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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技能培训
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、名词解释(每小题3分,共15分)
1.经济犯罪
2.电子数据取证
3.侦查讯问
4.现场勘查
5.证据链
二、判断题(每小题1分,共10分。请在括号内填“√”或“×”)
1.所有经济犯罪都具有隐蔽性特点。()
2.询问证人可以采用诱导性提问的方式以获取关键信息。()
3.经济犯罪侦查程序与普通刑事案件侦查程序完全一致。()
4.金融交易记录是经济犯罪侦查中重要的电子证据来源。()
5.侦查人员进行现场勘查时,无需事先制定详细的勘查计划。()
6.在经济犯罪侦查中,情报信息分析研判具有至关重要的作用。()
7.对涉案人员进行强制传唤属于侦查措施之一。()
8.证据必须具有客观性、关联性和合法性,三者缺一不可。()
9.商业贿赂犯罪主要侵犯的是市场经济秩序。()
10.侦查人员执行任务时,其行为不受任何法律法规约束。()
三、简答题(每小题5分,共20分)
1.简述经济犯罪与普通刑事犯罪的主要区别。
2.简述经济犯罪侦查中运用电子数据取证应注意哪些法律问题?
3.简述制定经济犯罪侦查计划需要考虑的主要因素。
4.简述询问被害人时应注意哪些要点?
四、论述题(每小题10分,共20分)
1.论述金融犯罪案件侦查中,电子数据取证的重要性及其主要方法。
2.结合具体案例(可虚构),论述如何分析一个疑似商业贿赂案件的线索,并制定初步的侦查方向。
五、案例分析题(20分)
某市市场监督管理局接到举报,反映某大型连锁超市涉嫌在销售过程中存在价格欺诈行为,长期虚标商品价格,并以此牟取暴利。举报材料中提供了部分商品虚标价格的记录和超市内部一份疑似用于协调价格政策的邮件打印件。市场监督管理局已初步确认部分指控属实,决定将案件移送公安机关经济犯罪侦查部门立案侦查。
请分析:
1.该案可能涉及哪些具体的经济犯罪罪名?(至少列举两种)
2.经济犯罪侦查部门在接手此案后,应初步开展哪些侦查工作?
3.在侦查过程中,可能需要收集哪些类型的证据?请列举并说明其证明目的。
4.在对超市负责人和关键员工进行侦查讯问时,应注意哪些问题以确保讯问的合法性与有效性?
试卷答案
一、名词解释
1.经济犯罪:指违反国家经济管理法规,危害国家经济安全、社会公共经济秩序,依法应受刑罚处罚的犯罪行为。
*解析思路:考察对经济犯罪基本概念的掌握。答案需包含其违法性(违反经济管理法规)、危害性(危害经济安全、公共秩序)、应受惩罚性(刑罚处罚)三个核心要素。
2.电子数据取证:指在法律授权下,遵循特定程序,对存储、传输、处理中的电子数据进行固定、提取、保全和验证的活动,目的是获取可用于诉讼的证据。
*解析思路:考察对电子数据取证概念的内涵理解。答案需涵盖其主体(法律授权)、对象(电子数据)、活动内容(固定、提取、保全、验证)以及目的(获取诉讼证据)。
3.侦查讯问:侦查人员依照法定程序,对犯罪嫌疑人、证人或其他有关人员进行询问,以获取口供、查明案件事实的侦查活动。
*解析思路:考察对侦查讯问定义的掌握。答案需点明主体(侦查人员)、对象(犯罪嫌疑人、证人等)、方式(询问)、程序(法定)、目的(获取口供、查明事实)。
4.现场勘查:侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体等进行勘查、检验,以发现、提取和保全犯罪痕迹、物证,收集犯罪信息,判断案件性质,确定作案时间、地点和作案人等的一项侦查活动。
*解析思路:考察对现场勘查概念的全面理解。答案应包含勘查主体、对象、活动内容(勘查检验)、目的(发现提取物证痕迹、收集信息、判断性质、确定时间地点嫌疑人)。
5.证据链:指在刑事诉讼中,由一系列相互关联、相互印证的证据所构成的锁链,用以证明案件的主要事实,确保证明活动的连贯性和完整性。
*解析思路:考察对证据链概念的理解。答案需强调其构成元素(相互关联、相互印证的证据)、作用(证明主要事实)、特征(连贯性、完整性)。
二、判断题
1.×
*解析思路:并非所有经济犯罪都具有高度隐蔽性。例如,某些金融诈骗、市场垄断行为等可能较为公开或易于发现。隐蔽性是经济犯罪的特点之一,但非绝对。
2.×
*解析思路:询问证人必须遵循客观、中立的原则,严禁诱导、逼供、逼问。诱导性提问会严重影响证人陈述的真实性,是违法的。
3.×
*解析思路:经济犯罪侦查因其特殊性,在程序上往往有更严格的要求,
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