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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业就业指导计划

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述经济犯罪的主要特征及其对社会的危害性。

二、

根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，简述虚开增值税专用发票罪与非罪的界限。

三、

经济犯罪侦查工作中，证据收集与固定面临哪些特殊挑战？应采取哪些相应措施？

四、

结合当前金融科技发展，论述网络洗钱犯罪的主要手法及其侦查难点。

五、

作为一名经济犯罪侦查专业毕业生，请分析你认为自己具备哪些专业优势，以及在面对当前就业市场时，可能存在的不足之处。

六、

企业内部合规部门在经济犯罪预防中扮演着重要角色。请阐述该部门的主要职能及其在防范金融诈骗、商业贿赂等方面应采取的关键措施。

七、

如果你即将参加一家商业银行的反欺诈岗位的面试，请准备一个关于你如何运用所学知识识别和防范信用卡欺诈的论述要点。

八、

请就经济犯罪侦查专业人才未来可能面临的职业发展路径进行探讨，并说明你个人倾向于选择哪条路径，理由是什么。

九、

在经济全球化背景下，跨国经济犯罪日益增多。请分析侦查机关在应对此类犯罪时面临的主要困难，并提出相应的对策建议。

十、

某公司员工利用职务便利，通过虚构交易的方式骗取公司资金。若你负责此案的调查，请简述你将采取的主要侦查步骤和策略。

试卷答案

一、

经济犯罪的主要特征包括：主观上具有非法获利的目的；客观上表现为违反国家经济管理法规，扰乱社会经济秩序的行为；主体可以是自然人或单位；客体是国家经济管理制度。其危害性体现在：破坏市场经济秩序；侵犯国家、集体、公民的财产权益；影响金融秩序和社会稳定；增加社会运行成本。

二、

虚开增值税专用发票罪与非罪的界限主要在于行为是否具有非法目的、是否实际造成了税款流失、虚开金额是否达到立案标准、开票行为是否具有骗取税款的可能性等。罪与非罪的关键在于判断行为人是否具有骗取税款的目的，以及虚开行为是否达到刑法规定的数额标准或情节严重程度。合法的开票行为，如销售货物或提供应税劳务等，即使存在一些瑕疵，也不构成犯罪。

三、

经济犯罪侦查工作中证据收集与固定的特殊挑战包括：证据易灭失（如电子数据、资金流向）；证据形式多样且专业性强（如会计凭证、电子数据、金融衍生品）；涉及领域广泛，需要跨部门协作；证人、当事人可能存在顾虑或作伪证。相应措施包括：快速响应，及时固定关键证据；运用专业技术手段（如电子数据取证设备、会计软件分析工具）；加强证据的链式管理；依法及时采取强制措施（如查询冻结资金）；加强与金融、税务等部门的协作，获取关键证据。

四、

网络洗钱犯罪的主要手法包括：利用虚拟货币（如比特币）进行清洗；通过地下钱庄、第三方支付平台转移资金；设立空壳公司或虚假交易进行掩饰；利用跨境贸易进行洗钱；利用互联网赌博平台转移非法所得。侦查难点在于：交易链条复杂且匿名性强，难以追踪；技术更新快，侦查技术跟不上犯罪手法；跨境取证和司法协作困难；缺乏有效的监管手段。

五、

专业优势可能包括：扎实的经济犯罪理论知识；掌握一定的侦查技能和方法；具备法律素养和分析判断能力；了解金融、财税等相关领域知识。可能存在的不足之处可能包括：缺乏实际办案经验；对复杂经济犯罪案件的洞察力有待提高；与人沟通协调能力（如与证人、受害者、涉案企业人员）需加强；心理素质和抗压能力在高压侦查环境中需要锻炼。

六、

企业内部合规部门的主要职能包括：制定和实施反经济犯罪政策与流程；进行风险评估和监控；对员工进行合规培训；调查内部举报和可疑交易；与外部监管机构和执法部门沟通。在防范金融诈骗方面，应加强客户身份识别、交易监控、异常行为分析；防范商业贿赂方面，应建立礼品礼金登记制度、规范业务招待、加强供应商管理等。

七、

论述要点可能包括：首先，分析信用卡欺诈的主要类型（如盗刷、虚假申请、套现等）；其次，运用专业知识解释欺诈行为的手法（如利用个人信息漏洞、伪造资料、利用网络平台等）；再次，提出具体的防范措施（如加强申请审核、利用大数据风控技术、加强用卡安全提示、建立快速反应机制等）；最后，强调合规经营和个人信息保护的重要性。

八、

经济犯罪侦查专业人才可能的职业发展路径包括：公安机关经济犯罪侦查部门；检察机关经济犯罪检察部门；司法行政机关（如监狱、戒毒所）的相关部门；金融机构的反洗钱或反欺诈部门；大型企业的合规部门；律师事务所（从事经济犯罪辩护或代理业务）；高校或研究机构的教学科研工作。个人倾向于选择的路径应基于自身的兴趣、能力、价值观以及对行业发展的判断，并说明理由，如选择公安机关可以实现打击犯罪的社会价值，选择企业合规可以利用专业知识服务企业发展等。

九、

跨国经济犯罪侦查面临的主要困难包括：法律体系差异导致司法协作障碍；信息获取困难，难以实现证据共享；