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我国银行业反洗钱：基于实证与创新识别体系构建研究.docx

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    我国银行业反洗钱：基于实证与创新识别体系构建研究

    一、绪论

    1.1研究背景与意义

    在经济全球化和金融创新不断深化的背景下，洗钱活动日益猖獗，逐渐成为国际社会共同关注的焦点问题。洗钱是指将犯罪所得或其他非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱活动不仅为犯罪行为提供了资金支持，还严重威胁着金融安全和经济稳定。

    从国际视角来看，洗钱活动涉及的金额巨大，严重扰乱了全球金融秩序。据国际货币基金组织（IMF）估计，全球每年洗钱的规模约占全球国内生产总值（GDP）的2%-5%，高达数万亿美元。这些非法资金通过复杂的金融交易网络，渗透到各个经济领域，扭曲了资源的合理配置，削

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