2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 全球化背景下的经济犯罪侦查.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——全球化背景下的经济犯罪侦查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项不属于全球化背景下经济犯罪呈现的新特点？

A.犯罪手段的网络化

B.犯罪主体的多元化

C.犯罪目的的单一化

D.犯罪活动的跨国化

2.全球化背景下，跨国经济犯罪最主要的挑战之一是：

A.犯罪量的增加

B.犯罪手段的复杂化

C.法律差异和管辖权争议

D.犯罪嫌疑人的反侦查能力

3.以下哪个国际组织在促进国际经济犯罪侦查合作方面发挥着重要作用？

A.联合国

B.国际货币基金组织

C.世界贸易组织

D.国际刑警组织

4.洗钱罪的主要目的是：

A.获取非法利益

B.隐藏犯罪所得

C.破坏金融秩序

D.扰乱社会稳定

5.以下哪种技术手段在打击网络经济犯罪方面应用最为广泛？

A.人工智能

B.大数据分析

C.生物识别

D.区块链

6.经济犯罪侦查中，情报信息的重要性体现在：

A.发现犯罪线索

B.围捕犯罪嫌疑人

C.收集犯罪证据

D.以上都是

7.跨国经济犯罪侦查中，双边条约的作用是：

A.确立犯罪定义

B.规定刑罚标准

C.促进司法协助

D.管辖权分配

8.信用卡诈骗罪的主要犯罪手段包括：

A.恶意透支

B.窃取信息

C.恶意透支和窃取信息

D.以上都不是

9.经济犯罪侦查中，证据收集的主要原则是：

A.全面性原则

B.关联性原则

C.及时性原则

D.以上都是

10.全球化背景下，经济犯罪侦查的趋势之一是：

A.更加注重国内侦查

B.更加注重国际合作

C.更加注重传统侦查手段

D.更加注重侦查人员的数量

二、填空题（每空1分，共10分）

1.全球化背景下，经济犯罪的主要类型包括网络犯罪、______犯罪和______犯罪。

2.跨国经济犯罪侦查的核心是______问题。

3.国际经济犯罪侦查合作的主要方式包括司法协助和______。

4.洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、______犯罪和恐怖活动犯罪。

5.经济犯罪侦查中，常用的技术手段包括网络监控、______和数据分析。

6.根据国际刑警组织的定义，经济犯罪是指犯罪分子通过______或______活动获取经济利益的犯罪行为。

7.经济犯罪侦查的证据主要包括物证、书证、证人证言、______和视听资料。

8.在跨国经济犯罪侦查中，______原则是解决管辖权争议的重要依据。

9.经济全球化的发展，使得经济犯罪的______特征日益突出。

10.为了有效打击经济犯罪，各国需要加强______，建立高效的跨国经济犯罪侦查机制。

三、名词解释（每题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.跨国经济犯罪

3.国际司法协助

4.洗钱罪

5.网络经济犯罪

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述全球化背景下经济犯罪侦查面临的挑战。

2.简述国际经济犯罪侦查合作的意义。

3.简述洗钱罪的主要危害。

4.简述经济犯罪侦查中，运用科技手段的重要作用。

五、论述题（10分）

试述全球化背景下，如何构建有效的跨国经济犯罪侦查机制。

六、案例分析题（25分）

某国A公司涉嫌向境外B公司进行商业贿赂，B公司利用贿赂获取了A公司的重大合同。A公司通过地下钱庄将贿赂款汇至B公司账户。请分析此案中涉及的经济犯罪类型、侦查难点以及可能的侦查方向。

试卷答案

一、选择题

1.C

解析：全球化背景下经济犯罪目的具有多样性，并非单一化。

2.C

解析：法律差异和管辖权争议是跨国经济犯罪侦查面临的主要挑战，涉及不同国家的法律体系和司法管辖权问题。

3.D

解析：国际刑警组织致力于促进成员国之间的刑事司法合作，在打击跨国犯罪方面发挥着重要作用。

4.B

解析：洗钱罪的主要目的是隐藏犯罪所得，使其表面合法化。

5.B

解析：大数据分析技术可以有效地识别和追踪网络经济犯罪活动，应用最为广泛。

6.D

解析：情报信息在经济犯罪侦查中至关重要，贯穿于发现线索、收集证据和抓捕嫌犯等各个环节。

7.C

解析：双边条约的主要目的是促进司法协助，为跨国犯罪侦查提供法律依据和合作机制。

8.C

解析：信用卡诈骗罪的主要犯罪手段包括恶意透支和