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内部控制实施问题与案例分析夏文;内部控制和风险——内部控制实施;内部控制——系统、动态的过程*;内部控制系统框架内部监;风险分类方法较多,一般的分类标;风险因素事件影响目标业绩的内外;*过度的风险资产的损失业务决策;*剩余风险(风险敞口)多坏?多;*通过业务流程的梳理识别确定;内部控制实施路线图进行模拟审计;内控实施路线图-内控梳理对标*;内控实施路线图-内控梳理对标(;内控实施路线图-内控整改固化*;内控实施路线图-内控整改固化(;内控实施路线图-内控整改固化(;内控实施路线图-内控自评*制定;内控实施路线图-内控审计内控审;内部控制实施路线图进行模拟审计;内部控制的局限性*即使是设计最;实现企业风控工作信息化的路线图;缺乏良好内控环境,内控体系沦为;重要领域内部控制仍需持续提升优;内部控制案例分析;内部控制案例——人事和信息案例;由于不适当人员招聘、入职程序引;内部控制案例——人事和信息案例;案例二:造假吃空饷冒领工资;内部控制案例——人事和信息案例;由于人员串通、缺乏审核和信息沟;2010年,业务部总监刘某在明;加强合同管理,包括合同签订、合;案例五:利用时间差截留挪用资;公司与银行缺乏有效核对机制、经;内部控制案例——财务资产案例六;案例六:计提核销多项应收款公司;内部控制案例——销售采购案例七;公司采购过程中不相容职务未严格;内部控制案例——销售采购案例八;案例八:高管集权采购窝案公;内部控制案例——销售采购案例九;质量不合格的材料采购导致:公司;谢谢!
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