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盛通集团督察督办工作管理办法

一、总则

为全面提升集团整体管理的有效性，强化团队的执行力，落实重点工作任务指标，特制定本办法。

二、工作原则

以集团下达或批准的各项任务指标，经营管理计划为基础，以突出重点、求真务实为原则开展督察督办工作。

三、督察督办范围

集团各职能中心（部）、下属各子公司。

四、督察督办内容

（一）督查内容

集团督察管理主要包括生产督察、成本督察、财务督察和行政督察。

1.生产督察：以年度、季度、月度的生产目标（各项任务关键进度节点）为重点督查对象，从整体上推动集团整体经营管理进度目标的实现。

2.成本督察：从设计、招标采购、施工、销售、竣工结（决）算等全过程的成本监控。

招标采购阶段：主要督察资源库是否符合计划合作的条件、对已确定价格的合理性、招标过程中的公平、公正性、常用材料设备周期价格合理性及招标文件中有无不明确的因素直接影响投标单位报价，影响经济标评审等因素。

施工阶段：主要督察设计变更、洽商的签认程序是否严格，签认手续和制度是否完善，设计变更、洽商签认的有效性，变更洽商的发生的原因是否描述清楚，对于没有图纸或隐蔽工程的工程量，变更洽商中是否明确工程量、材质等。

销售阶段：主要核查销售合同中是否出现未经招标指定的材料或设备品牌，核查销售策划、广告、活动事件的合理性、价格的合理性。

竣工结算、决算阶段：核查资料是否齐全；是否符合结算、决算程序；有无索赔和反索赔现象；设计变更、洽商编号是否连续；对于合同外材料、材质的认证手续是否齐全，有效；增减项内容是否合理等等。

3.财务督察包括：

内控督查：督察、检查集团各单位制度执行情况。

财务收支：各子公司报表、账务处理方式方法，包括财务收支、债权债务、财务资产、收益分配等处理的正确性、合法性及真实性。

财经法纪：有无违背集团利益现象。

合同管理：对单位签订的重要合同的招投标过程、合同会签、款项支付、验收结算等。

关键岗位管理人员离任审计等。

4.行政督察：

行政督察主要负责集团董事会指示或特殊交办事项、集团重要会议意见、集团领导特殊交办事项的跟踪落实与督办。

（二）督办内容

重要事项督察督办程序与要求

1.立项。督办事项发起人按分工负责的原则，拟定工作内容及要求，向相关承办部门发出《集团督察督办任务通知》（见附件1），由承办部门拟定督察督办事项的主要内容（包括督办事项、工作目标及要求、主管领导、协管领导、牵头和配合部门、完成时限等），经主管领导批准，分类汇总登记后，发出《集团督查督办事项处理单》（见附件2），启动督察督办管理程序。

2.承办。承办部门在规定时限内组织办理。督查办负责所有督办事项节点进度的督查，并将一个阶段的办理情况形成督察督办通报。

3.延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门应在办理时限到期前按程序办理延期。

4.催办。对没有按规定时限完成，也没有办理延期的事项，督查办按程序报集团领导明确办理时限后。跟踪催办，并按原定时间考核。

5.反馈。承办部门应及时将督办事项的办理情况和办理结果向督办发起人反馈，督办发起人应将反馈情况及时向集团领导汇报。

6.办结。牵头部门将办结事项在办理过程中形成的请示、报告、方案、办理情况等材料，按程序报集团领导批准后，作办结处理。

7.归档。督办发起人将督察督办批示、办结报告及其他具有保存价值的材料，提交档案室整理存档。

八、考核与评比

考核内容分以下方面：

1.督办事项是关键或有重要影响事项，各单位对督办事项的完成情况将列入绩效考核范畴。

2.建立健全督察督办工作机制，加强战略、规划、计划、工作重点、重要决议、领导指示、重要文件等事项的督察督办工作，达到“交必办，办必果，果必报”的目标，确保督查督办事项按时落实到位。

3.按要求明确督办联络人，积极开展工作，定期对督查督办工作进行分析、通报。

九、附件

1.督查督办管理实施细则由集团审计督察部另行制定。

2.本管理办法由集团审计督察部负责解释，并根据工作需要定期进行修订完善。

3.本管理办法自年月日起执行。

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