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贷后管理监管要求的系统梳理与合规性分析
目录
一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1贷后管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.2监管环境的变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.1.3本研究的现实意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.1研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.2.2主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.2技术路线与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
二、贷后管理相关监管政策梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1贷后管理的定义与范围界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.1贷后管理的概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.2贷后管理的涵盖了哪些方面．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2主要监管文件及核心要求解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.1国家级监管政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.2.2地方性监管政策及补充要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.2.3行业自律规范与指引．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2.4核心监管要求逐条分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.3贷后管理监管政策的发展演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.3.1不同时期的监管重点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.3.2政策演变的原因及趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
三、贷后管理合规性现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.1典型案例剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.1.1合规操作的正面案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.1.2违规操作的负面案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.1.3案例中的经验教训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.1.4案例反映的普遍性问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
3.2企业贷后管理合规性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.2.1信贷institu??es的贷后管理现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
3.2.2不同类型客户的贷后管理差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
3.3存在的主要合规性问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
3.3.1贷后检查流于形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
3.3.2风险预警机制缺失或失效．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
3.3.3不良贷款处置不力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
3.3.4信息报送不及时或不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
3.3.5规章制度建设不完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
四、贷后
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