供应商黑名单法律依据与执行力度方案.docxVIP

供应商黑名单法律依据与执行力度方案参考模板

1.1中国供应商黑名单制度的法律框架

1.1.1《中华人民共和国招标投标法》作为基础法律依据

1.1.1.1《招标投标法》第三十三条的规定

1.1.1.2《招标投标法实施条例》第四十八条的规定

1.1.2《中华人民共和国反不正当竞争法》的补充条款

1.1.2.1《反不正当竞争法》第七条的规定

1.1.2.2《反不正当竞争法》第十二条的规定

1.1.3《优化营商环境条例》的政策支持

1.1.3.1《优化营商环境条例》第二十六条的规定

1.1.3.2《优化营商环境条例》第三十八条的规定

1.2国际供应商黑名单制度的比较研究

1.2.1欧盟的拒绝公共合同制度

1.2.1.1欧盟2014年条例(2014/24/EU)第45条的规定

1.2.1.2德国《联邦合同法》第124条的规定

1.2.2美国的德特茅斯黑名单制度

1.2.2.1《外国代理人注册法》建立制裁名单的规定

1.2.2.2《外国干预与反外国影响法》的规定

1.2.3日本的不良供应商排除制度

1.2.3.1日本《公contracting法》第190条的规定

1.2.3.2日本排除名单的规定

1.3中国供应商黑名单制度的实践现状

1.3.1政府采购领域的黑名单实践

1.3.1.1财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》的规定

1.3.1.2省级黑名单制度的规定

1.3.2行业协会的自律性黑名单

1.3.2.1中国建筑业协会《建筑市场诚信行为信息管理暂行办法》的规定

1.3.3企业内部的供应商黑名单

1.3.3.1大型国企《供应商违规行为处理规定》的规定

2.1供应商黑名单的构成要件与认定标准

2.1.1法律层面的黑名单构成要件

2.1.1.1违规行为的严重性标准

2.1.1.1.1《招标投标法实施条例》第八十四条的规定

2.1.1.1.2最高人民法院《关于审理招标投标纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定

2.1.1.2信用评价的量化标准

2.1.1.2.1《政府采购供应商信用评价管理办法》的规定

2.1.1.2.2《政府采购供应商信用评价标准》（GB/T36902-2018）中的6大维度

2.1.1.3惩戒措施的对应性原则

2.1.1.3.1《优化营商环境条例》第四十九条的规定

2.1.1.3.2欧盟法院在C-518/17案中确立的标准

2.2行业层面的黑名单认定标准

2.2.1建筑行业的具体标准

2.2.1.1住建部《建筑市场诚信行为信息管理暂行办法》附件1的规定

2.2.2医药行业的特殊标准

2.2.2.1国家卫健委《医药采购黑名单管理办法（试行）》的规定

2.2.3金融行业的差异化标准

2.2.3.1中国人民银行《金融机构供应商风险管理指引》的规定

2.2.3.2某银行因供应商泄露客户数据的规定

2.3企业内部的黑名单认定程序

2.3.1内部调查的合法性要求

2.3.1.1《企业内部控制基本规范》第十八条规定

2.3.1.2某央企《供应商违规处理手册》的规定

2.3.2专家评审的必要性

2.3.2.1宝武集团《供应商不良行为评审办法》的规定

2.3.2.2某钢企因专家委员会意见不一致的规定

2.3.3内部决策的权限控制

2.3.3.1华为《供应商违规处置流程》的规定

2.3.3.2某电子企业因采购总监擅自将供应商列入黑名单的规定

2.3.4黑名单认定的典型案例分析

2.3.4.1中铁建因供应商资质造假被列入黑名单案

2.3.4.2联合国因供应商贿赂被列入黑名单案

2.3.4.3某汽车零部件企业因数据泄露被列入黑名单案

3.1供应商黑名单的法律效力与司法适用

3.1.1法律效力的层级分析

3.1.2司法适用的限制因素

3.1.2.1某医疗器械公司因回扣被列入黑名单案

3.1.2.2救济渠道不畅通的问题

3.1.2.3跨区域适用存在壁垒的问题

3.1.3程序正当性的审查要点

3.1.3.1某化工企业因环保不达标被列入黑名单案

3.1.3.2听证权的保障

3.1.4国际司法协助的实践路径

3.1.4.1某跨国电器集团因其在中国的供应商被列入欧盟商业行为不当名单的规定

3.1.4.2中国《民事诉讼法》第二百六十七条的规定

3.1.4.3某能源企业因前供应商被列入美国《外国代理人注册法》制裁名单的规定

4.1政府监管的实施机制

4.1.1政府监管的实施机制

4.1.1.1事前预防-事中监控-事后惩戒三位一体框架

4.1.1.2国家市场监督管理总局《企业信息公示暂行条例》的规定

4.1.1.3国家公共资源交易平台开发的供应商异常监测系统

4.1.1.4司法部《