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法律及反洗钱培训.pptx

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    法律及反洗钱培训;CATALOGUE;01;国内外反洗钱核心法规体系;;中国人民银行与银保监会分工;02;放置阶段（Placement）;;高风险交易行为识别要点;03;身份信息真实性核验流程;风险等级动态评估模型;;04;;结合客户职业、收入水平等基础信息，评估其交易规模、频率是否合理，例如个体

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