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企业授信业务后期风险管控
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1明确后期风险管控的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.2阐述后期风险管控的重要意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.1强调全面性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3.2遵循重要性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.3.3体现时效性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.3.4诚实守信原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
二、风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.1信用风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1.2市场风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.1.3操作风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.1.4法律法规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.2.1风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.2.2信用评级方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.2.3风险预警指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
三、风险监控与预警．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.1风险监控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.1.1建立动态监控体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.1.2明确监控职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.1.3规定监控频率与方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.2风险预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.2.1信用风险预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.2.2市场风险预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
3.2.3操作风险预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
3.2.4法律法规风险预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
3.3预警响应措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
3.3.1预警级别划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
3.3.2各级预警应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85
四、风险处置与化解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86
4.1风险处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
4.1.1风险识别与核实．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
4.1.2风险处置方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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