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法律尽职调查文件清单—三类股东尽职调查清单
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1企业基本信息
1.1企业必威体育精装版营业执照（正本及副本）
1.2企业全套工商调档资料
1.3组织机构代码证
1.4外汇登记证（如有）
1.5税务登记证(国税和地税)（正本及副本）
1.6开户许可证
1.7基金在证券业基金协会的备案证明
1.8基金管理人的营业执照（未三证合一的,组织机构代码证、开户许可证）
1.9基金管理人在证券业基金协会的登记证明
2企业组织结构
2.1企业必威体育精装版组织结构图
1
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2.2企业必威体育精装版合伙人出资信息（可工商打印企业基本信息）
2.3企业必威体育精装版合伙协议（需含出资明细表）
2.4企业必威体育精装版管理人协议（如有）
2.5企业银行托管协议（如有）
2.6公司章程——普通合伙人/执行事务合伙人为公司的
2.7合伙协议——普通合伙人/执行事务合伙人为有限合伙的
3企业对外投资情况
3.1企业对外投资情况清单，包括：公司/企业名称、投资金额、投资占比等
3.2企业认为应当提供的其他文件
4企业属性情况
请确认本企业是否属于信托计划、资产管理计划、契约型基金
请确认本企业具体类型：信托计划、资产管理计划、契约型基金
5企业应提供其他资料
5.1信托计划提供资料
2
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5.1.1信托计划、委托合同、信托产品结构图等
5.1.2目前运用信托资金使用情况
5.1.3设立文件、信托机构资质文件、银监会批复
5.1.4企业认为其他应提供资料
5.1.5企业认为应当提供的其他文件
5.2资产管理计划提供资料
5.2.1资产管理计划、托管协议等
5.2.2设立文件
5.2.3备案及批准文件
5.2.4资金来源证明及使用文件
5.2.5企业认为应当提供的其他文件
5.3契约型基金提供资料
5.3.1基金合同、托管协议等
5.3.2设立文件
5.3.3备案及批准文件
5.3.4资金来源证明及使用文件
5.3.5企业认为应当提供的其他文件
3
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6企业受监管情况
企业是否受金融机构有效监管；请提供设立以来相应的监管文件
7企业股东穿透情况
请提供企业穿透式股东名单（excel表格形式，格式见附件），穿透至最终自然人
股东或国资股东
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