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银行不良债权转股权协议

甲方（银行）：

名称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（企业）：

名称：____________________

法定代表人：________________

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鉴于甲方对乙方拥有合法的不良债权，为有效化解金融风险，推动乙方的债务结构优化和可持续发展，经双方友好协商，根据国家相关法律法规和政策规定，就甲方将其对乙方享有的不良债权转为对乙方股权事宜，达成如下协议：

第一条债权与股权转换

1.1双方确认，截至[具体日期]，甲方对乙方享有的不良债权本金为人民币______元（大写：______元整），利息为人民币______元（大写：______元整）（利息计算至[具体利息计算截止日期]，实际利息以最终结算为准），债权总额为人民币______元（大写：______元整）。

1.2甲方同意按照本协议约定的条件和方式，将上述不良债权转为对乙方的股权。乙方同意按照本协议约定，接受甲方以该不良债权对乙方进行的增资扩股。

第二条股权定价与股权比例

2.1双方同意，以经双方认可的具有资质的资产评估机构对乙方截至[评估基准日]的整体资产进行评估后确定的评估值为基础，协商确定甲方债权转股权后的股权定价。经评估，乙方整体资产价值为人民币______元（大写：______元整）。

2.2根据上述评估值及甲方债权金额，确定甲方债权转股权后在乙方的股权比例为______%。乙方注册资本相应增加，具体增加金额及股权结构调整情况由双方共同办理相关工商变更登记手续确定。

第三条权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.1.1自债权转股权完成后，甲方按照其持有的股权比例享有对乙方的股东权利，包括但不限于参与重大决策、选择管理者、资产收益等权利。

3.1.2甲方有权按照法律法规及乙方公司章程的规定，查阅、复制乙方财务会计报告、会计账簿等相关资料，了解乙方的经营和财务状况。

3.1.3甲方应按照本协议的约定，协助乙方办理债权转股权的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、资料等。

3.1.4在债权转股权过程中及完成后，甲方应遵守法律法规和乙方公司章程的规定，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。

3.2乙方权利与义务

3.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定完成债权转股权的相关工作。

3.2.2乙方应按照法律法规和本协议的约定，为甲方办理股权登记、变更等相关手续提供必要的协助和配合。

3.2.3乙方应按照本协议约定，保障甲方作为股东的合法权益，向甲方及时提供真实、准确、完整的财务会计报告等相关资料。

3.2.4乙方应合理运用甲方转股资金，改善经营管理，提高经济效益，确保企业可持续发展。

第四条公司治理

4.1债权转股权完成后，乙方应按照现代企业制度的要求，完善公司治理结构。甲方有权按照其股权比例提名一定数量的董事、监事候选人，参与乙方的董事会、监事会选举，依法行使股东权利，对乙方的经营管理进行监督。

4.2乙方应建立健全内部管理制度，规范决策程序，加强财务管理和风险控制，保障公司的健康稳定发展。

第五条股权退出机制

5.1双方同意，在满足一定条件下，甲方有权选择适当的方式退出其持有的乙方股权。退出方式包括但不限于乙方回购、第三方转让、上市后减持等。

5.2若甲方选择乙方回购股权，回购价格将根据本协议签订时乙方的经营状况、财务状况以及市场情况等因素，由双方另行协商确定，并签订股权回购协议。回购资金来源为乙方的自有资金或通过合法途径筹集的资金。

5.3若甲方选择第三方转让股权，在同等条件下，乙方其他股东享有优先购买权。甲方应按照法律法规和乙方公司章程的规定，履行股权转让的相关程序。

5.4若乙方成功上市，甲方持有的股权将按照证券监管部门的相关规定和乙方上市时的承诺进行锁定和减持。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的必威体育官网网址信息。

6.2本条款的必威体育官网网址期限为本协议签订之日起[必威体育官网网址期限时长]年。

第七条违约责任

7.1若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部损失。

7.2如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，不构成违约，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双