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虚拟货币网络传销的法律适用与资金追缴工作探讨

目录

虚拟货币网络传销的法律适用与资金追缴工作探讨（1）．．．．．．．．．．4

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2国内外研究现状综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、虚拟货币网络传销的法律界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1虚拟货币传销的概念特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2与合法虚拟货币业务的区分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3网络传销的新型表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

三、法律适用难点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1现行法律体系的适用困境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.2司法实践中的争议焦点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.3跨境管辖权冲突问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

四、资金追缴的实践挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.1资金流向的隐蔽性追踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.2数字资产的权属认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.3受害者权益保障机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

五、法律适用完善建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.1立法层面的补充与修订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.2司法解释的细化与统一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.3执法协作机制的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

六、资金追缴路径优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

6.1技术手段在资金溯源中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

6.2资产冻结与返还的程序规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

6.3多元化追缴模式探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

七、典型案例实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

7.1国内案例裁判规则提炼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

7.2国际协作追缴经验借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

7.3案例对立法实践的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

八、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

8.1研究核心观点总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

8.2未来研究方向展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

虚拟货币网络传销的法律适用与资金追缴工作探讨（2）．．．．．．．．．74

一、文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

1.2国内外研究现状概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

1.3研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

二、虚拟货币网络传销的特征与危害分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

2.1虚拟货币传销的运作模式解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

2.2与传