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山东课件传销案件
汇报人：XX
01
案件概述
04
案件影响
02
案件侦破过程
03
涉案人员分析
06
后续处理与展望
05
案件教训与启示
目录
案件概述
01
案件发生时间
近年发生时间
2012至2024年间
集中爆发时间
2014年、2020年
涉案金额规模
山东多案总金额巨大，影响广泛
多起案件汇总
斐梵国际案涉案14亿余元
巨额资金涉案
受害者人数
01
人数众多
德州案件超1.9万人
02
分布广泛
涉及十余省份
案件侦破过程
02
初步调查
淄博警方接传销诈骗线索，迅速行动布控。
线索发现
在传销窝点查获人员，审讯挖出上线代理。
现场抓捕
关键证据收集
传销宣传资料
银行流水记录
01
收集传销组织宣传资料，揭示其返利规则和会员制度。
02
梳理银行流水，确定传销金额，理清参与者地位和作用。
主要嫌疑人落网
济南警方联合多地警力，辗转多地成功抓捕主要犯罪嫌疑人。
多地联合抓捕
通过数据研判追踪嫌疑人行踪，制定抓捕方案，最终将嫌疑人悉数落网。
追踪与研判
涉案人员分析
03
主要犯罪嫌疑人
涉嫌网络传销，被市场监管局拟重罚，案件引发社会关注。
巴克医疗集团
利用网课平台集资诈骗，被处以有期徒刑及罚金。
刘某沈某团伙
受害者特征
涉世未深学生
大学生求职心切，易被骗入传销组织。
贪欲心理人群
幻想一夜暴富，易受高额回报诱惑。
犯罪团伙结构
以东北三省人员为主
组织者骨干
01
多为农民下岗职工
参与受骗群众
02
五级三阶制层层盘剥
团伙层级结构
03
案件影响
04
社会舆论反响
公众关注提升
案件引发公众对传销危害的关注与讨论。
执法质疑声起
市监局人员言论引发对趋利性执法的质疑。
法律法规影响
传销案件促使《禁止传销条例》等相关法律法规得到进一步完善和强化。
立法强化
01
案件提高了执法部门对传销活动的打击力度，加强市场监管。
执法力度
02
相关行业整顿
案件促使网课平台加强监管，防范集资诈骗。
教育平台规范
山东课件传销案推动市场监管升级，打击新型传销。
市场监管强化
案件教训与启示
05
防范传销的措施
了解传销的法律定义，提高辨别能力，远离非法活动。
增强法律意识
对高额回报的投资项目保持警惕，通过正规途径理财。
谨慎投资选择
提高公众意识
01
加强防范教育
普及传销知识，提高群众识别传销的能力。
02
强化法律宣传
宣传法律法规，增强公众法律意识，鼓励积极举报传销行为。
加强监管力度
建立健全反传销法律法规，明确界定传销行为，加大处罚力度。
01
完善法律法规
工商、公安等部门加强协作，形成打击传销的合力，提高监管效率。
02
强化部门协作
后续处理与展望
06
法律程序进展
警方调查传销资金，部分资金去向仍不明。
资金去向调查
法院对冻结资金进行裁定变更，解冻近七千万元。
法律裁定变更
受害者赔偿问题
依据民法追责索赔
法律依据
日照市民获赔2.5万
赔偿案例
预防类似案件发生
01
加强法规宣传
加大传销法规宣传力度，提高公众识别和防范传销的能力。
02
严格执法监管
强化市场监管，对涉嫌传销行为严厉打击，确保法律执行到位。
谢谢
汇报人：XX
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