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金融防诈骗知识培训内容课件

目录

01.

金融诈骗概述

02.

常见金融诈骗案例

03.

防诈骗意识培养

04.

防诈骗技巧与方法

05.

法律法规与政策支持

06.

培训效果评估与反馈

金融诈骗概述

01

诈骗定义与类型

诈骗定义

非法手段骗财

诈骗类型

网络电信诈骗

诈骗手段演变

利用区块链，收割全球投资者。

加密货币诈骗

1920年，庞兹承诺高回报集资诈骗。

庞氏骗局兴起

商周时期，伪造贝壳欺诈。

贝壳造假起源

诈骗的普遍性

金融诈骗在全球范围内广泛存在，影响各行各业。

广泛存在

诈骗手段不断更新，形式多样，难以防范。

形式多样

常见金融诈骗案例

02

网络钓鱼案例

骗子制作假冒网站，诱导用户输入个人信息，盗取资金。

假冒网站诈骗

通过伪造邮件，内含钓鱼链接，骗取用户点击后盗取信息。

邮件钓鱼诈骗

电话诈骗案例

谎称涉案，诱骗转账至安全账户。

假冒公检法

冒充客服，诱导提供银行卡信息或验证码。

冒充客服退款

社交媒体诈骗案例

01

冒充好友诈骗

骗子冒充受害者好友，以各种理由借钱或要求转账。

02

投资诈骗

通过社交媒体推广虚假投资项目，承诺高额回报，骗取投资者资金。

防诈骗意识培养

03

提高个人防范意识

警惕陌生信息

对不明来源的短信、邮件、电话保持警惕，不轻易泄露个人信息。

学习诈骗案例

通过学习真实诈骗案例，了解诈骗手段，增强识别和防范能力。

安全使用金融工具

教育用户识别正规金融平台，谨慎点击操作界面，避免误入诈骗陷阱。

谨慎操作界面

强调不轻易透露个人信息，包括身份证号、密码等，以防被不法分子利用。

保护个人信息

防范意识的日常实践

警惕陌生信息

核实信息来源

01

对不明来源的短信、邮件、电话保持警惕，不轻易点击链接或透露个人信息。

02

在转账或提供个人信息前，务必核实对方身份和信息真实性，避免上当受骗。

防诈骗技巧与方法

04

验证信息真伪技巧

通过官方电话或网站核实信息，避免轻信不明来源的消息。

核对官方渠道

01

对异常要求转账、提供密码的信息保持高度警惕，及时验证其真实性。

警惕异常信息

02

保护个人信息方法

避免在网上或电话中透露身份证号、银行卡号等敏感信息。

不泄露敏感信息

为账户设置复杂且独特的密码，定期更换，增强账户安全性。

使用复杂密码

不随意点击邮件中的链接或下载附件，以防个人信息被窃取。

谨慎处理垃圾邮件

01

02

03

应对诈骗的应急措施

迅速报警并联系银行冻结账户，防止资金损失。

报警并冻结账户

发现诈骗立即挂断，避免泄露个人信息。

立即挂断电话

法律法规与政策支持

05

相关法律法规介绍

介绍《反电信网络诈骗法》主要内容。

反诈骗法

列举集资诈骗、贷款诈骗等金融诈骗罪相关法律条文。

金融诈骗罪

政府防诈骗政策

宪法刑法保障

宪法刑法明确诈骗罪，保障公民财产安全。

反诈法及实施

反电信网络诈骗法实施，提供法律依据。

受害者权益保护途径

若诈骗涉及金融机构，可联系涉事机构投诉，要求采取解决措施。

向金融机构投诉

01

根据诈骗类型，向对应的金融监管机构举报，依法维权。

向监管机构举报

02

培训效果评估与反馈

06

培训效果评估方法

通过问卷收集学员对培训内容、讲师表现等的反馈。

问卷调查

设计实操环节，评估学员在金融防诈骗方面的实际操作能力。

实操考核

反馈收集与改进

通过问卷调研收集学员对培训内容的反馈，了解培训效果。

问卷调研

结合实操演练，收集学员在实际操作中的反馈，针对性改进培训内容。

实操演练反馈

持续教育与更新机制

01

定期复训考核

实施定期复训，通过考核检验学习成果，确保知识更新。

02

反馈机制建立

建立反馈渠道，收集学员意见，不断优化培训内容与方法。

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