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投资公司董事会决议管理规章

一、总则

1.本规章旨在规范本投资公司董事会决议的产生、执行、监督等相关流程，确保董事会决策的科学性、公正性和高效性，保障公司的稳健运营与发展。

2.本规章依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》制定，是公司董事会决策管理的基本准则。

3.本投资公司秉持“专业、创新、共赢、责任”的企业文化。在董事会决议管理中，坚持专业至上原则，依靠专业的知识和经验做出决策；鼓励创新思维，积极探索新的投资领域和业务模式；追求与股东、客户及社会的共赢；勇于承担社会责任，注重社会效益。同时，倡导扁平化管理理念，减少决策层级，提高信息传递和决策效率。

二、适用范围

本规章适用于投资公司董事会全体成员、董事会秘书及其他参与董事会决议相关工作的公司员工。对于涉及与董事会决议相关事务的外部合作方、客户等，在符合法律法规及公司规定的前提下，部分条款参照执行。

三、组织架构与职责分工

1.董事会

-董事会是公司的决策核心，负责审议和决定公司的重大事项。其职责包括但不限于制定公司战略规划、重大投资决策、利润分配方案等。董事会应充分发挥各成员的专业优势，基于公司利益和股东权益进行决策。

-董事长作为董事会的负责人，负责召集和主持董事会会议，引导董事会讨论，确保会议的有序进行，并代表董事会对外行使相关职权。董事长应具备卓越的领导能力和决策能力，维护董事会的团结和高效运作。

2.董事会秘书

-董事会秘书负责董事会会议的筹备、文件准备、会议记录等工作。确保会议通知及时准确地传达给各位董事，准备充分的会议资料，如实记录会议讨论情况和决议结果。

-负责保管董事会的相关文件和档案，包括会议记录、决议文件等，保证文件的完整性和必威体育官网网址性。同时，协调董事会与公司其他部门之间的信息沟通，及时反馈公司运营情况和问题。

3.各专门委员会

-董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会由董事会成员组成，负责对特定领域的事项进行研究和提供专业意见。

-战略委员会负责对公司长期发展战略进行研究和规划，为董事会的战略决策提供依据；审计委员会监督公司内部审计工作，审查公司财务报告的真实性和合规性；薪酬与考核委员会制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策和绩效考核方案。

四、管理内容与流程

1.董事会会议的召集与通知

-董事长根据公司经营需要或三分之一以上董事联名提议，可以召集董事会会议。会议通知应提前以书面、邮件等形式发送给各位董事，通知内容包括会议时间、地点、议程、相关议案等。对于紧急事项需要临时召开董事会会议的，可通过电话等方式尽快通知董事，但应在会议中或会后及时补充书面通知。

-通知中应提供充分的信息，以便董事能够对议案进行充分的了解和准备。对于涉及重大投资项目、财务重组等复杂议案，应附上详细的分析报告和背景资料。

2.议案的提出与准备

-公司管理层、各部门或董事个人可以提出董事会审议议案。议案应明确提出议题、目的、背景、具体内容及建议解决方案等。

-议案提出后，应由相关部门或人员对议案进行深入调研和分析，必要时组织专家论证或听取外部意见。涉及重大事项的议案，应进行风险评估，提出应对措施，并在议案中予以说明。

3.董事会会议的召开与讨论

-董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。董事应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席并行使表决权。

-会议由董事长主持，首先由议案提出人介绍议案内容，然后各位董事对议案进行充分讨论。讨论过程中，董事应充分发表自己的意见，基于公司利益和专业判断提出建设性的观点。鼓励不同意见的交流和碰撞，确保决策的科学性。

-董事会会议可以采用现场会议、视频会议或电话会议等形式召开。采用视频会议或电话会议形式的，应确保参会董事能够清晰地交流和表达意见，会议记录应完整准确。

4.董事会决议的形成

-董事会决议的表决实行一人一票制。对于一般事项，应由全体董事的过半数通过；对于重大事项，如公司合并、分立、解散、修改公司章程等，应由全体董事的三分之二以上通过。

-表决方式可以采用举手、投票或其他书面方式。表决结果应当场宣布，并记录在会议记录中。董事应对自己的表决结果负责，不得随意更改。

5.董事会决议的执行与跟踪

-董事会决议通过后，由公司管理层负责组织实施。相关部门应根据决议内容制定具体的执行计划，明确责任人和时间节点，确保决议得到有效执行。

-董事会秘书负责对决议执行情况进行跟踪和反馈。定期向董事会报告决议执行的进展情况、遇到的问题及解决方案。对于执行过程中需要对决议进行调整或变更的，应及时