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2025年反洗钱知识竞赛必考题库及答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛练习题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20题）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的行政主管部门是？

    A.国务院金融稳定发展委员会

    B.中国人民银行

    C.中国银行保险监督管理委员会

    D.国家外汇管理局

    答案：B

    解析：《反洗钱法》第四条明确规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于自然人客户，有效身份证件不包括以下哪项？

    A.居民身份证

    B.临时居民身份证

    C.机动车驾驶证

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