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银行业务外包风险管理与控制
目录
银行业务外包风险管理与控制（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、外包业务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1业务外包定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2银行业务外包的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3外包业务发展趋势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、银行业务外包风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、银行业务外包风险控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1制定风险控制目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2建立完善的风险管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3加强内部控制与内部审计力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.4风险管理信息化技术应用推广．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、外包服务提供商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1服务提供商选择标准与流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2服务提供商绩效评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3服务提供商合作监管策略制定与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.4合作合同管理及法律风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、业务外包过程中的合规性问题探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1遵守法律法规要求的重要性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2合规性风险评估及应对策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.3合规性管理制度完善建议提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.4合规性培训与宣传举措推进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
六、案例分析与实践经验借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
银行业务外包风险管理与控制（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（二）研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
二、银行业务外包风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（一）信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（二）操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（三）市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（四）法律风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
三、银行业务外包风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（一）风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（二）风险评估过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
四、银行业务外包风险控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（一）风险规避策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
（二）风险降低策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
（三）风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（四）风险接受策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
五、银行业务外包风险管理实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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